關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì )通知
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關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì )通知1
各位股東：
重慶銀行股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決定，公司定于2016年6月17日召開(kāi)2016年第一次內資股類(lèi)別股東會(huì )議�，F將有關(guān)事項通知如下(擬議決議之詳情請見(jiàn)本公司日后于官網(wǎng)刊登的有關(guān)2015年度股東周年大會(huì )及類(lèi)別股東會(huì )議的通函)：
一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間
2016年6月17日(星期五)上午11:40
二、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)
重慶市渝中區鄒容路153號本行19樓多功能廳
三、會(huì )議議程
以普通決議案的方式審議下列議案：
1、關(guān)于《重慶銀行股份有限公司穩定公司A股股價(jià)的預案》的議案;
2、關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案;
3、關(guān)于董事、高級管理人員關(guān)于公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的承諾的議案;
4、逐項審議關(guān)于《重慶銀行股份有限公司就A股發(fā)行作出的承諾》的議案，該議案包括：
(1)《承諾函(關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)信息披露真實(shí)性、準確性、完整性)》
(2)《承諾函(關(guān)于上市后股價(jià)穩定)》
(3)《承諾函(關(guān)于責任主體約束措施)》
以特別決議案的方式審議以下議案：
1、逐項審議關(guān)于公司申請首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在上海證券交易所上市的議案，該議案包括：
(1)股票種類(lèi)
(2)每股A股面值
(3)擬上市交易所
(4)發(fā)行規模
(5)發(fā)行對象
(6)戰略配售
(7)發(fā)行方式
(8)定價(jià)方式
(9)承銷(xiāo)方式
(10)轉為境內外募集股份并上市的股份有限公司
(11)發(fā)行前滾存利潤分配方案
(12)募集資金用途
(13)新股發(fā)行的起止日期
(14)向董事會(huì )授權辦理本次發(fā)行
(15)決議有效期
四、出席會(huì )議人員
(一)于2016年5月16日(星期一)收市后名列本公司內資股股東名冊之內資股股東或其委托代理人;
(二)公司董事、監事和高級管理人員;
(三)公司聘請的律師。
五、出席會(huì )議的登記方法
(一)個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶(hù)卡;委托代理他人出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件及股東授權委托書(shū)。
(二)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明;委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的書(shū)面《授權委托書(shū)》(原件)。
(三)出席會(huì )議的股東及股東代理人請提前15分鐘到達會(huì )議地點(diǎn)，辦理簽到手續。
六、出席通知
擬親自或委任代表出席內資股類(lèi)別股東會(huì )議之內資股股東應于2016年5月28日(星期六(13.89, 0.00, 0.00%))或該日之前，將回執以專(zhuān)人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會(huì )辦公室。
七、委任代表
任何有權出席2016年第一次內資股類(lèi)別股東會(huì )議并有權投票的內資股股東，有權委托一人或者數人(無(wú)論此人是否股東)作為代理人代其出席和投票。
股東須以書(shū)面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書(shū)面形式授權之代表簽署。法人股東的代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或書(shū)面授權之代表簽署。如果代表委任表格由股東之授權代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書(shū)或其他授權文件必須經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權書(shū)或其他經(jīng)公證的文件須連同委任表格一起存放于本公司董事會(huì )辦公室。
代表委任表格連同簽署人經(jīng)公證之授權書(shū)或其他授權文件(如有)，須在不遲于內資股類(lèi)別股東會(huì )議或其任何續會(huì )的指定召開(kāi)時(shí)間前24小時(shí)送達本公司董事會(huì )辦公室方為有效。
填妥及交回代表委任表格后，內資股股東屆時(shí)仍可親自出席內資股類(lèi)別股東會(huì )議或其任何續會(huì )，并于會(huì )上投票。但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經(jīng)撤銷(xiāo)。
八、公布投票結果
根據《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則》規定，股東于股東大會(huì )上所作的任何表決必須以投票方式進(jìn)行。故此，此通知內的議案表決將以投票方式進(jìn)行。有關(guān)投票結果將于內資股類(lèi)別股東會(huì )議后上載于本公司的網(wǎng)頁(yè)，網(wǎng)址為，及香港交易及結算所有限公司的披露易網(wǎng)頁(yè)，網(wǎng)址為
九、其他事項
(一)本次會(huì )議預期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費用自理。
(二)聯(lián)系地址：重慶市渝中區鄒容路153號
郵政編碼：400010
聯(lián)系電話(huà)：+8623 63799181
傳真：+8623 63792238
聯(lián) 系 人：盧路、李佶懋
(三)附件：1、授權委托書(shū)
2、參會(huì )回執
重慶銀行股份有限公司董事會(huì )
2016年4月29日
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根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guān)規定和要求，思美傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2016 年 4 月 27日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，會(huì )議決議召開(kāi)公司 2015 年度股東大會(huì )�，F將會(huì )議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、會(huì )議召集人：公司第三屆董事會(huì )
2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2016年 5月 27日(星期五)下午 13:30
網(wǎng)絡(luò )投票日期和時(shí)間：2016年 5月 26日-2016年 5月 27日
其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2016年 5月
27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統投票的具體時(shí)間為 2016年 5月 26日下午 15:00至 2016年 5月 27日下午
15:00期間的任意時(shí)間。
3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市虎玉路 41號公司會(huì )議室
4、股權登記日：2016年 5月 20日(星期五)
5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)會(huì )議、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
(1)現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)(見(jiàn)附件)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議。
( 2)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票等投票方式中的一種方式行使表決權，
如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會(huì )議出席對象
(1)截至 2016年 5月 20日下午 15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人;
(2)本公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《公司 2015年度董事會(huì )工作報告》;
2、審議《公司 2015年度監事會(huì )工作報告》
3、審議《公司 2015年度財務(wù)決算報告》;
4、審議《關(guān)于公司 2015年年度報告及其摘要》;
5、審議《關(guān)于公司 2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;
6、審議《關(guān)于公司 2016年度融資額度的議案》;
7、審議《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度審計機構的議案》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會(huì )上述職。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第十五次
會(huì )議審議通過(guò)，內容詳見(jiàn) 2016年 4月 29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。
以上議案均為普通表決事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過(guò)。
根據《上市公司股東大會(huì )規則(2014 年修訂)》的要求，以上議案將對中小投資者的表決單獨計票。
三、出席現場(chǎng)會(huì )議的登記方式
1、登記方式：以現場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。股東請仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》(見(jiàn)附件二)，以便登記確認。傳真及信函應在 2016 年 5 月 26日下午 17:00前送達公司董事會(huì )辦公室。來(lái)信請注明“股東大會(huì )”字樣。(采用信函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話(huà)確認。)
2、登記時(shí)間：2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日，上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市虎玉路 41號公司董事會(huì )辦公室;
4、通訊地址：浙江省杭州市虎玉路 41號 郵政編碼：310008
5、登記和表決時(shí)提交文件的要求
(1)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;
(2)自然人股東委托代理人出席會(huì )議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(shū)(自然人股東簽字)、委托人證券賬戶(hù)卡和代理人有效身份證進(jìn)登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;
(4)法人股東由委托代理人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書(shū)(加蓋公章)、法人證券賬戶(hù)卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。身份證復印件均需正反面復印。
四、網(wǎng)絡(luò )投票的安排
在本次股東大會(huì )上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)上述系統參加網(wǎng)絡(luò )投票。有關(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站查詢(xún)，網(wǎng)絡(luò )投票的投票程序及要求如下：
(一)采用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：[ 362712 ]。
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“思美投票”。
3、本次股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2016
年 5月 27日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
4、在投票當日，“思美投票”、“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數字為本次股東大會(huì )審議的議案總數。
5、通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項下填報股東大會(huì )議案序號。1.00元代表議案 1，2.00元代表議案 2，依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見(jiàn)。
本次股東大會(huì )需表決的議案事項及對應申報價(jià)格如下表所示：
議案序號 議案名稱(chēng)對應委托價(jià)格
總議案 本次股東大會(huì )所有議案 100.00
議案 1 《公司 2015年度董事會(huì )工作報告》 1.00
議案 2 《公司 2015年度監事會(huì )工作報告》 2.00
議案 3 《公司 2015年度財務(wù)決算報告》 3.00
議案 4 《關(guān)于公司 2015年年度報告及其摘要》 4.00
議案 5《關(guān)于公司 2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
5.00
議案 6 《關(guān)于公司 2016年度融資額度的議案》 6.00
議案 7《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度審計機構的議案7.00
(3)在“委托數量”項下填報表決意見(jiàn)或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權;對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。
(4)在股東大會(huì )審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的`表決意見(jiàn)為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(6)不符合上述規定的投票申報無(wú)效，深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程
1、股東獲取身份認證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。
(1)申請服務(wù)密碼的流程：
登陸網(wǎng)址： 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區”;填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶(hù)號”、“身份證號”等資料，設置 6-8 位的服務(wù)密碼，如申請成功，系統會(huì )返回一個(gè) 4位數字的激活校驗碼。
(2)激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午
11:30前發(fā)出的，當日下午 13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午 11:30后發(fā)出的，次日方可使用。
服務(wù)密碼激活后長(cháng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類(lèi)似。
申請數字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數 字 證 書(shū) 登 錄 網(wǎng) 址 http ：的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
(1)登錄網(wǎng)站，在“上市公司股東大會(huì )列表”選
擇“思美傳媒股份有限公司 2015年度股東大會(huì )投票”;
(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶(hù)號”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數字證書(shū)的投資者可選擇 CA證書(shū)登錄;(3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應操作;
(4)確認并發(fā)送投票結果。
3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的起止時(shí)間為
2016年 5月 26日下午 15:00至 2016年 5月 27日下午 15:00期間的任意時(shí)間。
(三)網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易
系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。
3.對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數(即股份數與應選人數之積)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。
4、如需查詢(xún)投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統，點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò )投票結果。
五、其他事項
1、本次股東大會(huì )會(huì )期半天，出席會(huì )議的股東食宿、交通費自理。
2、聯(lián)系方式
地址：浙江省杭州市虎玉路 41號公司董事會(huì )辦公室;
郵編：310008
聯(lián)系人：周棟
電話(huà)：0571-86588028
傳真：0571-86588028特此公告。
思美傳媒股份有限公司董事會(huì )
2016年 4月 27日
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