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公司股東大會(huì )會(huì )議紀要

時(shí)間:2024-11-05 06:48:30 會(huì )議紀要 我要投稿

公司股東大會(huì )會(huì )議紀要

  在現在的社會(huì )生活中,越來(lái)越多的事務(wù)需要用到會(huì )議紀要,紀要要求會(huì )議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。我們該怎么擬定會(huì )議紀要呢?下面是小編為大家整理的公司股東大會(huì )會(huì )議紀要,希望能夠幫助到大家。

公司股東大會(huì )會(huì )議紀要

公司股東大會(huì )會(huì )議紀要1

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長(cháng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx記錄員:xx

  會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:

  一、同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。

  四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。

  五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

  九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。

  公司股東大會(huì )會(huì )議紀要三

  長(cháng)沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人,實(shí)到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

  會(huì )議由CZN董事長(cháng)主持。

  會(huì )議主要議程是:討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說(shuō)明。

  以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。

  經(jīng)股東大會(huì )表決,結果如下:

  一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數:70萬(wàn)

  2.不同意的股權數:135萬(wàn)

  3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(wàn)(視作棄權或未表決)

  同意的股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的`表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過(guò)。

  二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數:193萬(wàn)

  2.不同意的股權數:21萬(wàn)

  3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數:86萬(wàn)(視作棄權或未參與表決)。

  表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過(guò)了半數股權同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此,《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。

  三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》,就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用。

公司股東大會(huì )會(huì )議紀要2

  1、股東人數18人,實(shí)到人數14人,符合開(kāi)會(huì )條件。

  2、審議20xx年可分配利潤。

  X院強調:

  1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì )分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn),這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年。

  2、審議M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股事宜。

  A強調:

  1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。

  2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè),國家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。

  B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個(gè)法人持有80%?偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算。

  舉手表決M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過(guò)。

  3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

  A、B、C建議:加強工程過(guò)程監控。公司的項目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長(cháng)的項目。應該尋找優(yōu)質(zhì)項目,不惜花大投資購買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì)、長(cháng)期運營(yíng)的項目。整合公司內部的'優(yōu)質(zhì)人力資源,以及行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓,為員工創(chuàng )造外出學(xué)習培訓條件,培養人才;在行業(yè)內挖掘人才。

  V建議:

  1、財務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結構表。

  2、董事會(huì )一季度召開(kāi)一次。

  3、人力資源部量化考核指標,算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會(huì )員,在專(zhuān)家庫中尋找關(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。

  4、開(kāi)源節流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng )造效益。

  X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點(diǎn)抓。

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