董事會(huì )會(huì )議紀要
范文一：
董事會(huì )會(huì )議會(huì )議紀要
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于2004 年11 月9 日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
范文二：
***股份有限公司
董事會(huì )會(huì )議紀要
一、時(shí)間：20 年月日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉 擔任公司董事長(cháng)(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年月日
范文三：
會(huì )議決議：
1.通過(guò)2000年工作報告
2.審議并補充2001年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團)有限公司
2001年3月
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