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有限責任公司董事會(huì )會(huì )議紀要
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有限責任公司董事會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間:xxx年10月17日
主持:董事長(cháng)郎xx
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問(wèn)題
公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。
3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因
對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調整，造成合同違約。
出現危機后，沒(méi)有充分認識到后果的'危害性，用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì )全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進(jìn)，部分項目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規劃，屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外，全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
下發(fā): 公司骨干
有限責任公司董事會(huì )會(huì )議紀要2
xxx年12月16日上午10時(shí)，xxxx集團董事會(huì )第一屆第十五次會(huì )議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì )議廳召開(kāi)。xxxx集團董事長(cháng)王強出席并主持會(huì )議，xxxx集團董事、行政總裁徐忠誠，xxxx集團董事、執行總裁、財務(wù)總監呂梅，xxxx集團董事、南卓旅業(yè)負責人洪晨騰，xxxx集團董事、執行總裁、融資部經(jīng)理熊xx，xxxx集團董事、貴州xx建設(機械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì )議，xxxx集團執行總裁、監事會(huì )主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張xx，xxxx集團總裁助理、貴州xx建設(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理王xx、xxxx集團董事會(huì )秘書(shū)、貴州xx建設(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理李xx列席會(huì )議。會(huì )議就xxxx集團xxx年的工作做了總結，高管做了xxx年工作總結及反省，討論了xxx年員工股權激勵兌現方案、xxx年人事調整方案、xxx年度集團公司運營(yíng)方案及王學(xué)武、黃xx、王鎮等同志轉正的問(wèn)題�，F紀要如下：
一、首先由行政總裁徐忠誠對xxxx集團xxx年工作進(jìn)行總結及反省，內容如下：
(一)、xxx年工作總結
1、業(yè)務(wù)拓展及融資
公司通過(guò)培訓、引進(jìn)人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實(shí)現了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標，基本上實(shí)現了融資與業(yè)務(wù)的相對覆蓋。
2、資產(chǎn)回籠
習水、遵義、六盤(pán)水、雙山、興仁、凱里、龍里等項目工程進(jìn)度款回籠基本達到預期目標。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽(yáng)辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權證已辦理;會(huì )所及新購14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權證正在辦理中;畢節中小企業(yè)、老橡膠廠(chǎng)前期手續、資料已準備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。
3、生產(chǎn)管理體制
xxx年，理順了集團公司、機械化公司的體制關(guān)系，完善了機械化公司班子配備，建立并完善了相應的組織管理制度和工作規章制度。公司項目也得到消化，“營(yíng)改增”的意識深入人心。畢節中小企業(yè)園、習水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區建設初見(jiàn)成效，招商引資企業(yè)陸續入駐，收取租金共計2040萬(wàn)元。南卓旅業(yè)也達到預期實(shí)現目標。
4、體制改革及精神文明建設
從xxx年10月21日以來(lái)，集團公司出臺了一系列的激勵方案，成立了ST團隊、TS團隊和QS團隊，極大的推動(dòng)了集團公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會(huì )，為集團公司的發(fā)展帶來(lái)積極向上的正能量。
(二)存在的問(wèn)題
1、部分管理層及員工的思想不統一，公司缺少凝聚力。
2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項目經(jīng)理上，對集團公司管理思路不清，忘記了自己是一個(gè)管理者。個(gè)人利益高于集團利益，缺少大局觀(guān)和奉獻精神。
3、服務(wù)水平低，缺乏主觀(guān)能動(dòng)性及責任意識，不能滿(mǎn)足公司發(fā)展的需要和客戶(hù)的需要。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動(dòng)、不細心、怕見(jiàn)官。
4、工作節奏緩慢，落實(shí)能力不強，執行力不夠。
二、xxx等高管依次對xxx年工作進(jìn)行總結及反省。反省摘要如下。
(一)xxx：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調整被動(dòng)、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠景強烈吸引，一方面被現實(shí)的親情、友情、同事之情牽絆著(zhù)。2)選擇合伙人方面，認為我們的內部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯過(guò)了好的合伙人。3)明白自己的工作職責是讓更多的.人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點(diǎn)卻沒(méi)有做好。
(二)xxx：1)執行力不夠。2)整體協(xié)調能力不夠。3)沒(méi)有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場(chǎng)敏銳性不強。5)耐性不足。
(二)xxx：1)自身學(xué)習積極性及素養欠缺，耐心不足，綜合執行力及監管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展程序不規范。3)公司各種票據不規范，存在風(fēng)險。
(三)xxx：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習。3)面對困難時(shí)常退縮。4)滿(mǎn)足于一點(diǎn)小成績(jì)。
(四)xxx：1)融資渠道創(chuàng )新不足。2)形勢判斷失誤。3)隊伍沒(méi)有凝聚力，管理不到位。4)對中間人的引導不足。
(五)xxx：1)沒(méi)以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州xx建設(機械化施工)有限公司的管理及對TS團隊的組建工作。2)想問(wèn)題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒(méi)有開(kāi)拓精神。
(六)xxx：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強。2)團隊建設和部門(mén)溝通欠缺。3)監事會(huì )成效不大。
(七)xxx：1)思維落后，執行力不夠。2)工作不積極主動(dòng)，思路不清，管理流于形式，團隊能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區結算審計、成本控制等具體工作沒(méi)完成好。
(八)xxx：1)進(jìn)取心不如從前。2)責任心、執行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。
三、會(huì )議討論并通過(guò)了xxx年甲類(lèi)人員員工股權激勵預兌現方案。
四、會(huì )議討論通過(guò)了《關(guān)于xxxx集團董事會(huì )有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】01號、《關(guān)于xxxx集團總裁辦公會(huì )有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】02號、《關(guān)于xxxx集團董事會(huì )組成人員的分工議案》南卓議【xxx】03號、《關(guān)于xxxx集團總裁辦公會(huì )有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】04號、《關(guān)于xxxx集團及子公司有關(guān)人員工作崗位調整的議案》南卓議【xxx】05號、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【xxx】06號。
五、會(huì )議討論并通過(guò)了《xxxx投資運營(yíng)管理集團有限公司xxx年運營(yíng)方案》。明確了xxxx集團板塊結構，xxxx集團機構設置、職責及編制，xxxx集團內設機構，貴州xx建設(機械化施工)有限公司組織架構及激勵方案，集團公司及其他各子公司的xxx年目標任務(wù)，集團公司甲類(lèi)人員股權激勵方案等內容。
六、會(huì )議對南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論，確定了集團公司、南卓建設、南卓園區、南卓旅業(yè)xxx年的重要工作。
七、討論王學(xué)武、黃xx、王鎮等同志轉正的問(wèn)題。
最后，通過(guò)大家的討論，董事長(cháng)王強提出xxx年集團公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”，即集團運營(yíng)風(fēng)險控制，集團成本控制，集團質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”，即ST運營(yíng)管理團隊、TS運營(yíng)管理團隊、QS運營(yíng)管理團隊的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”，即南卓建設、南卓園區、南卓旅業(yè)板塊的完善。
會(huì )議于xxx年12月17日中午結束。
(黃xx記錄)
xxxx集團董事會(huì )
xxx年十二月十九日
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