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村鎮銀行防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作總結

時(shí)間:2024-10-12 01:35:38 工作總結 我要投稿
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村鎮銀行防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作總結

  總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究,做出帶有規律性結論的書(shū)面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái),因此我們需要回頭歸納,寫(xiě)一份總結了?偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢?下面是小編幫大家整理的村鎮銀行防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作總結,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

村鎮銀行防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作總結

  隨著(zhù)時(shí)代發(fā)展,電信詐騙手段層出不窮,近期社會(huì )上詐騙案件頻發(fā),松陽(yáng)恒通村鎮銀行新興支行高度重視,及時(shí)更新大堂宣傳資料、梳理業(yè)務(wù)流程,組織前往各個(gè)村落進(jìn)行宣傳,努力保障客戶(hù)資金安全,守好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。

  8月初,該行對營(yíng)業(yè)場(chǎng)大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理,將電信詐騙的宣傳資料統一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置,圖文并茂的向客戶(hù)進(jìn)行宣傳展示,做到進(jìn)門(mén)能見(jiàn)到,出門(mén)能看到。

  該行積極梳理業(yè)務(wù)流程,將開(kāi)戶(hù)階段風(fēng)險降到最低。截止目前,該行柜面活期開(kāi)戶(hù)前需要進(jìn)行5步的確認步驟。第一步:客戶(hù)詳細閱讀《活期賬戶(hù)涉電信網(wǎng)絡(luò )犯罪責任及防范提示書(shū)》并確認簽名;第二步:人臉識別;第三步:“云互聯(lián)”系統查詢(xún);第四步:手機號碼身份驗證;第五步:詳細詢(xún)問(wèn)開(kāi)戶(hù)用途、職業(yè)等信息并填寫(xiě)申請書(shū),經(jīng)上述五步而無(wú)明顯異常的,才會(huì )進(jìn)入開(kāi)戶(hù)操作。該行承諾在無(wú)明顯異常的情況下,不采取簡(jiǎn)單“一刀切”的方法來(lái)拒絕開(kāi)戶(hù),但會(huì )慎重開(kāi)通非柜面交易。

  除嚴把開(kāi)戶(hù)關(guān)外,該行還積極主動(dòng)的降低了新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)非柜面交易額度。額度由過(guò)去的默認最高限額改為了符合客戶(hù)身份需求的小額度,保護客戶(hù)資金安全。如確有需要高額度的,一次性告知需要提供的資料,審核后及時(shí)進(jìn)行提額,保障客戶(hù)資金使用。嚴把柜面轉賬關(guān)。目前,該行在填寫(xiě)轉賬單據的間隙,將轉賬風(fēng)險提示書(shū)供給給客戶(hù)觀(guān)看,該提示書(shū)上列舉了一些電信詐騙的常見(jiàn)手法并階段性將松陽(yáng)本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去,客戶(hù)確認未發(fā)生后再進(jìn)行轉賬。

  在轉賬前,除客戶(hù)轉賬給本人、配偶、子女外,柜員詳細詢(xún)問(wèn):“您是否與對方認識?是您的親戚朋友嗎?”、“您是怎么和他認識的?”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來(lái)嗎?”、“您和他聯(lián)系是通過(guò)電話(huà)還是微信還是QQ?”、“匯款用途確定是XX嗎?”等,最終客戶(hù)二次確定后再進(jìn)行匯款匯出。本月8月2日,該行員工全體出動(dòng)前往東角壟村進(jìn)行存款保險及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳。該行本次未使用簡(jiǎn)單的拉橫幅、擺地攤的方法進(jìn)行宣傳,而是在這個(gè)炎炎夏日,斥資定制了一批印有“謹防電信詐騙”內容的扇子。讓村民可以拿在手上,時(shí)時(shí)看到,讓村民走親訪(fǎng)友所過(guò)之處煽出清涼、煽出平安。

  松陽(yáng)恒通村鎮銀行新興支行將繼續持之以恒,一手抓存款保險,保護客戶(hù)存入資金的安全;一手抓電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳,保護客戶(hù)支出資金的安全;兩手抓,兩手硬,守住客戶(hù)“錢(qián)袋子”。

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