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分行電信網(wǎng)絡(luò )詐騙治理工作的匯報

時(shí)間:2024-10-07 09:51:46 工作匯報 我要投稿
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分行關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙治理工作的匯報

  在日常學(xué)習和工作生活中,我們接觸到匯報的場(chǎng)景越來(lái)越多,匯報就是把某個(gè)階段做的工作,進(jìn)行全面系統的分析、研究后報告給上級領(lǐng)導,但是,每次要寫(xiě)匯報的時(shí)候都無(wú)從下手?以下是小編整理的分行關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙治理工作的匯報,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

分行關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙治理工作的匯報

  自公安部開(kāi)展“斷卡行動(dòng)”以來(lái),農業(yè)銀行積極響應國家號召,針對銀行卡及賬戶(hù)開(kāi)立展開(kāi)了全面風(fēng)險排查。對涉案賬戶(hù)及可疑賬戶(hù)采取管控措施,對個(gè)人新開(kāi)立銀行賬戶(hù)采取了更為嚴格的客戶(hù)身份識別,從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買(mǎi)賣(mài)等違規違法行為。最大程度的預防電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。主要采取的做法是:

  一、加強員工培訓,提高員工防范意識。

  利用晨夕會(huì )、案防會(huì )學(xué)習上級行關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙相關(guān)文件,培訓講解各項細則,確保每一位員工都能快速識別可疑特征,無(wú)論辦卡還是卡片啟用,或者辦理卡片掛失換卡等業(yè)務(wù),尤其是要加大對異地人員、老年人、剛步入社會(huì )或在校大學(xué)生進(jìn)行嚴格認真審核。將“八詢(xún)問(wèn)”內化于心,外化于行;寧可少辦卡,切勿開(kāi)疑戶(hù)。

  二、加大宣導力度,樹(shù)立客戶(hù)風(fēng)險意識。

  在客戶(hù)開(kāi)戶(hù)過(guò)程中,主動(dòng)做好風(fēng)險提示引導工作,明確提示出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)面臨的法律風(fēng)險,要求客戶(hù)閱讀并簽署公安機關(guān)下發(fā)的個(gè)人結算賬戶(hù)開(kāi)立和使用風(fēng)險承諾書(shū)。對出現個(gè)人客戶(hù)信息存在疑問(wèn)、受他人組織、分批集中開(kāi)戶(hù)、開(kāi)戶(hù)目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風(fēng)險提示書(shū)等情況的,拒絕辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。

  三、加大審查力度,杜絕風(fēng)險事件發(fā)生。

  在開(kāi)戶(hù)時(shí),客服經(jīng)理不僅要審核客戶(hù)提供的各類(lèi)證明文件,對于可疑人員要加大審核力度,必要時(shí)延長(cháng)辦卡時(shí)間,上門(mén)核實(shí)實(shí)際居住地或電話(huà)確認該單位是否存在該客戶(hù)。多角度審核客戶(hù)提供信息,確認客戶(hù)真實(shí)意愿,聯(lián)系方式信息是否本人使用;在存續期內,將開(kāi)戶(hù)一個(gè)月內的所有客戶(hù)批量進(jìn)行電話(huà)外呼確認是否本人使用,對于空號、關(guān)機等現象重點(diǎn)關(guān)注,必要時(shí)對賬戶(hù)進(jìn)行管控待核實(shí)無(wú)誤后方可解控或銷(xiāo)戶(hù)處理。

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