2023年度監事會(huì )報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的2023年度監事會(huì )報告，希望能夠幫助到大家。
2023年度監事會(huì )報告1
一、20xx年主要工作
一年來(lái)，xx公司監事會(huì )依法履行了職責，認真進(jìn)行了監督和檢查。
(一)報告期內，監事會(huì )列席了20xx年歷次董事會(huì )現場(chǎng)會(huì )議，對董事會(huì )執行股東大會(huì )的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監督。
(二)報告期內，監事會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監督，認為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責，認真執行了董事會(huì )的各項決議，經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現違規操作行為。
(三)報告期內，監事會(huì )認真開(kāi)展各項工作，狠抓各項工作的落實(shí)。
20xx年度，公司監事會(huì )召開(kāi)了四次會(huì )議，具體情況為：
1、公司監事會(huì )第二次會(huì )議于20xx年x月xx日通過(guò)電話(huà)會(huì )議形式召開(kāi)。公司五名監事會(huì )成員全部參加會(huì )議，符合《公司章程》規定人數，會(huì )議有效。會(huì )議由監事會(huì )主席唐小文主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx有限公司監事會(huì )議事規則》。
2、公司監事會(huì )第三次會(huì )議于20xx年x月xx日在公司辦會(huì )議室召開(kāi)。公司五名監事會(huì )成員全部參加會(huì )議，符合《公司章程》規定人數，會(huì )議有效。會(huì )議由監事會(huì )主席來(lái)主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx》及《xxxx》的議案。
3、公司監事會(huì )第四次會(huì )議于20xx年x月x日在公司會(huì )議室召開(kāi)。公司五名監事會(huì )成員全部參加會(huì )議，符合《公司章程》規定人數，會(huì )議有效。會(huì )議由監事會(huì )主席主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì )議審議通過(guò)了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專(zhuān)項報告》的議案。
4、公司監事會(huì )第五次會(huì )議于20xx年x月x日在公司會(huì )議室召開(kāi)。公司五名監事會(huì )成員全部參加會(huì )議，符合《公司章程》規定人數，會(huì )議有效。會(huì )議由監事會(huì )主席主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì )議審議通過(guò)了《公司監事會(huì )xxxx工作報告》的議案。
二、監事會(huì )獨立意見(jiàn)
(一)公司依法運作情況
報告期內，通過(guò)對公司董事及高級管理人員的監督，監事會(huì )認為：公司董事會(huì )能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規范運作，公司進(jìn)一步建立健全了各項內部管理制度和內部控制機制;公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)，均能認真貫徹執行國家法律、法規、《公司章程》和股東大會(huì )、董事會(huì )決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。未發(fā)現公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內，公司監事會(huì )認真細致地檢查和審核了本公司的會(huì )計報表及財務(wù)資料，監事會(huì )認為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會(huì )計制度》和《企業(yè)會(huì )計準則》等有關(guān)規定，公司20xx年年度財務(wù)報告能夠真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，北京京都會(huì )計師事務(wù)有限公司出具的“標準無(wú)保留意見(jiàn)”審計報告，其審計意見(jiàn)是客觀(guān)公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況
報告期內，公司監事會(huì )對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監督，監事會(huì )認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內，公司未發(fā)生實(shí)際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內，公司監事會(huì )對本公司重大收購情況進(jìn)行監督，監事會(huì )認為：公司向xx集團收購其擁有的xxxx有限責任公司60%的股權及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權，程序合法，沒(méi)有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內，監事會(huì )對公司發(fā)生的'關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監督，監事會(huì )認為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規的規定，有利于提升公司的業(yè)績(jì)，其公平性依據等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì )決議執行情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司監事會(huì )對股東大會(huì )的決議執行情況進(jìn)行了監督，監事會(huì )認為：公司董事會(huì )能夠認真履行股東大會(huì )的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規劃”的初始之年。因此，監事會(huì )將嚴格執行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規定，依法對董事會(huì )、高級管理人員進(jìn)行監督，按照現代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結構，提高治理水準。同時(shí)，監事會(huì )將繼續加強落實(shí)監督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會(huì )，及時(shí)掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權益。再次，監事會(huì )將通過(guò)對公司財務(wù)進(jìn)行監督檢查、進(jìn)一步加強內控制度、保持與內部審計和外部審計機構的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，進(jìn)一步維護公司和股東的利益。
2023年度監事會(huì )報告2
2xxx年，公司監事會(huì )在董事會(huì )和經(jīng)理局的大力支持下，嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的規定，依照公司章程、《監事會(huì )議事規則》的要求，認真履行法定監督職責，促進(jìn)公司規范運作；深入推進(jìn)公司監督體制機制改革，加強監督稽查力量；大力強化對公司審計風(fēng)控督導力度，有效防范系統性風(fēng)險，較好地維護了公司及股東的合法權益�，F將本年度的主要工作情況報告如下：
一、2xxx年監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況本年度共召開(kāi)了七次監事會(huì )會(huì )議
(一)2xxx年 1月 25日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于樟洋公司對燃油供應儲存系統設備計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
(二)2xxx年 3 月 8 日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于運輸公司對“嘉永”輪計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
(三)2xxx年 4 月 6 日，在深圳召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十
七次會(huì )議，審議通過(guò)了《2xxx年度監事會(huì )工作報告》、《2xxx年度監事會(huì )工作計劃》、《關(guān)于 2xxx年度財務(wù)報告及利潤分配預案的議案》、《關(guān)于 2xxx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于 2xxx年度內部控制評價(jià)報告的議案》、《關(guān)于中華水電對所屬芒線(xiàn)電站計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
(四)2xxx年 4月 27日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆
二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《2xxx年第一季度報告》。
(五)2xxx年 8月 25日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2xxx年半年度報告及其摘要的議案》。
(六)2xxx年 10 月 11 日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆三十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分會(huì )計政策變更的議案》。
(七)2xxx年 10 月 30 日，在深圳召開(kāi)了監事會(huì )七屆三
十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《2xxx年第三季度報告》。
二、2xxx年監事會(huì )主要工作
2xxx年，監事會(huì )按照《監事會(huì ) 2xxx年度工作計劃》的要求，對公司財務(wù)以及其他重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查，對公司董事高管執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，有效地維護了公司法人治理結構的合規運作，保障了股東和公司的利益。主要工作如下：
(一)開(kāi)展對公司財務(wù)的檢查
根據上市公司監管要求，監事會(huì )對公司披露的定期報告進(jìn)行了認真審核，并出具了審核意見(jiàn)。監事會(huì )定期不定期審閱各種財務(wù)報表及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報告，專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取了財務(wù)部門(mén)關(guān)于公司財務(wù)狀況的專(zhuān)項匯報，重點(diǎn)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標完成情況、預算執行情況、成本費用控制情況，并對公司 20xx 年面臨的形勢進(jìn)行了認真研究，提出建設性意見(jiàn)和建議。
(二)加強對董事高管履職情況監督
監事會(huì )出席了公司 20xx年度股東大會(huì )、2xxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )至 2xxx年第八次臨時(shí)股東大會(huì )共 9 次股東大會(huì )，列席了參加了公司董事會(huì )七屆六十九次會(huì )議至七屆八十三次
會(huì )議共 15 次董事會(huì )，監事會(huì )主席列席參加了董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議。監事會(huì )對公司股東大會(huì )及董事會(huì )決策的合法合規性、對公司董事、獨立董事履職情況，以及對董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的執行情況進(jìn)行了認真監督。監事會(huì )主席還列席公司總經(jīng)理辦公會(huì )、安全生產(chǎn)工作會(huì )、招投標委員會(huì )以及公司其他重要的專(zhuān)題會(huì )議，審閱了公司提供的會(huì )議文件，對股東會(huì )、董事會(huì )決議落實(shí)執行情況進(jìn)行了監督，并從監事會(huì )的角度提出建設性意見(jiàn)和建議。
(三)推動(dòng)公司監督管理體制改革
針對公司近年來(lái)發(fā)展迅速，資產(chǎn)規模不斷擴大，涉及產(chǎn)業(yè)不斷增加，所屬企業(yè)分布全國乃至境外，由此帶來(lái)監管鏈條加長(cháng)、監督信息不暢、監督效率降低等問(wèn)題，監事會(huì )推動(dòng)對公司現行監督體制機制的改革創(chuàng )新，重點(diǎn)促進(jìn)公司監事會(huì )與紀檢監察以及其他監督力量的整合聯(lián)動(dòng)。公司設立監事會(huì )辦公室，和紀檢監察室合署辦公，加強了監事會(huì )監督力量。同時(shí)，監事會(huì )對公司所屬企業(yè)進(jìn)一步健全監督機構，完善監督力量提出了意見(jiàn)和要求，并督導所屬企業(yè)落實(shí)。
(四)對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展監督檢查
監事會(huì )圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作，按照監事會(huì )年度工作計劃的要求，組織協(xié)調開(kāi)展一系列監督檢查活動(dòng)。主要包括：
對公司招標工作和合同管理情況進(jìn)行檢查、對公司項目投資特別是異地和海外項目投資情況進(jìn)行監督、對公司產(chǎn)權變動(dòng)情況進(jìn)行監督、對煤炭等大宗物資采購情況進(jìn)行監督、加強對安全生產(chǎn)的檢查、對物業(yè)資產(chǎn)租賃情況進(jìn)行檢查。對監督檢查中發(fā)現問(wèn)題，監事會(huì )及時(shí)反饋給公司經(jīng)營(yíng)班子，并督促有關(guān)部門(mén)和所屬企業(yè)落實(shí)整改，有效地促進(jìn)了公司的規范管理。
(五)組織開(kāi)展專(zhuān)項調研活動(dòng)
監事會(huì )先后組織開(kāi)展了多項調研工作，包括：一是組織開(kāi)展對公司參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調研，重點(diǎn)分析在參股企業(yè)管理上所面臨的困難和存在的問(wèn)題，并提出了加強管理的意見(jiàn)和
建議。二是組織開(kāi)展對公司在建項目工程變更情況的調研，重點(diǎn)關(guān)注工程變更管理制度建設情況、工程變更審批流程的合規性、發(fā)生工程變更的合理性。通過(guò)調研，監事會(huì )認為公司及所屬企業(yè)工程變更管理制度健全，管控措施到位，同時(shí)對存在的不足也提出了整改建議。三是組織開(kāi)展對公司重大合同管理情況的調研，重點(diǎn)對合同管理制度建設情況，標的金額 3000 萬(wàn)元及以上的合同審批、簽署、執行及管理情況進(jìn)行調研。通過(guò)調研，監事會(huì )認為公司已建立較為完善的合同管理制度，所屬企業(yè)中也沒(méi)有因重大合同履行而發(fā)生糾紛和訴訟事件。
(六)加強對公司審計風(fēng)控工作的`督導監事會(huì )專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取了審計風(fēng)控部門(mén)關(guān)于公司內部審計和內
控管理情況的匯報，全面了解公司審計、內控和風(fēng)控工作開(kāi)展情況，并對進(jìn)一步加強內部審計、完善風(fēng)險管控提出意見(jiàn)和要求。監事會(huì )對公司離任審計、異地投資審計、資源性資產(chǎn)租賃審計等工作加強督導，重點(diǎn)是對審計中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督促整改落實(shí)。監事會(huì )還聯(lián)合風(fēng)控部門(mén)組織開(kāi)展了公司內部控制有效性檢查和風(fēng)險評估工作，督促對發(fā)現的內控缺陷進(jìn)行落實(shí)整改，對揭示的重大風(fēng)險制定應對措施。
三、監事會(huì )對公司 2xxx年度有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
按照相關(guān)監管規定，監事會(huì )對 2xxx年度公司有關(guān)事項的意見(jiàn)如下：
(一)公司董事會(huì )認真貫徹執行股東大會(huì )決議，其決策程
序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定，決策程序合法有效，并建立了完善的內部控制制度；公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡責，未發(fā)現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
(二)董事會(huì )對公司年報、半年報和季度報告的編制和審核程序符合國家法律、行政法規、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的規定。報告的內容真實(shí)、準確、客觀(guān)、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(三)公司收購、出售資產(chǎn)事項的決策程序合法，交易價(jià)格公平合理，未發(fā)現有內幕交易、損害其他股東權益和造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(四)公司的關(guān)聯(lián)交易按相關(guān)規定進(jìn)行，遵循公平、互利互惠的原則，未發(fā)現損害股東權益和公司利益的情況。
(五)公司的計提資產(chǎn)減值準備事項的表決程序合法有效，理由和依據充分，符合企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定。
(六)公司最近一次募集資金為 2xxx年度公開(kāi)發(fā)行了人
民幣 20億元的公司債券和人民幣 10億元的綠色公司債券，其中公司債券募集資金用于償還公司債務(wù)及補充營(yíng)運資金，綠色公司債券募集資金用于寶安三期、潮安電廠(chǎng)、泗縣電廠(chǎng)以及化州電廠(chǎng)等四座垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項目的建設。募集資金使用與募集說(shuō)明書(shū)承諾的用途及約定一致。
(七)監事會(huì )對公司 2xxx年度內部控制評價(jià)報告進(jìn)行了審核。監事會(huì )認為：經(jīng)審核，公司 2xxx年度內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的建設和運行情況。
2023年度監事會(huì )報告3
一、監事會(huì )工作情況
報告期內，監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》及有關(guān)法律法規的要求，遵守誠信原則，認真履行監督職責，通過(guò)列席和出席董事會(huì )及股東大會(huì )，了解和掌握公司的經(jīng)營(yíng)決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，對公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的盡職盡責情況進(jìn)行了監督，維護了公司利益和全體股東的合法權益，對企業(yè)的規范運作和發(fā)展起到了積極的作用。
報告期內，監事會(huì )共召開(kāi)7次會(huì )議，會(huì )議情況如下：
�。ㄒ唬�20xx年2月2日召開(kāi)第一屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)
于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
�。ǘ�20xx年4月2日召開(kāi)第一屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于<20xx年度監事會(huì )工作報告>的議案》、《關(guān)于<20xx年度財務(wù)決算報告>的議案》、《關(guān)于<20xx年年度報告及摘要>的議案》、《關(guān)于<20xx年度利潤分配預案>的議案》、《關(guān)于<募集資金20xx年度存放與使用情況專(zhuān)項報告>的`議案》、《關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案》、《關(guān)于<20xx年度內部控制自我評價(jià)報告>的議案》、《關(guān)于續聘公司20xx年度財務(wù)審計機構及確定其支付報酬額度的議案》、《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。
�。ㄈ�20xx年4月22日召開(kāi)第一屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年第一季度報告>的議案》、《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。
�。ㄋ模�20xx年5月25日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》。
�。ㄎ澹�20xx年8月13日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于<20xx年半年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告和整改計劃的議案》。
�。�20xx年9月21日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的整改報告的議案》。
�。ㄆ撸�20xx年10月22日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年第三季度報告>的議案》、《關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的自查報告》、《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。
二、監事會(huì )對20xx年度有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
�。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況
公司監事會(huì )按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等規定，認真履行職責，積極參加股東大會(huì )，列席董事會(huì )會(huì )議，對公司的決策程序、內部控制制度的建立與執行等依法運作情況進(jìn)行監督，公司監事會(huì )認為：報告期內，依據國家有關(guān)法律、法規和公司章程的規定，公司建立了較完善的內部控制制度，股東大會(huì )、董事會(huì )的決議及授權規范運作，決策程序符合相關(guān)規定；公司董事及其他高級管理人員在履行職責時(shí)，不存在違反法律、法規、規章以及公司章程等規定或損害公司及股東利益的行為。
�。ǘz查公司財務(wù)情況
報告期內，監事會(huì )對公司財務(wù)制度及財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核，認為公司財務(wù)管理、內控制度較為健全，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果良好。會(huì )計無(wú)重大遺漏和虛假記載，20xx年度財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
�。ㄈ┠技Y金情況
報告期內，監事會(huì )對募集資金的使用情況進(jìn)行核實(shí)，認為公司對募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲和專(zhuān)項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
�。ㄋ模┕臼召�、出售資產(chǎn)情況
報告期內，公司沒(méi)有收購、出售資產(chǎn)的情況。
�。ㄎ澹┕娟P(guān)聯(lián)交易情況
監事會(huì )對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，認為：公司股東魏連速、趙后鵬、周曉斌、王曉明、魏捷為公司向銀行借款提供擔保及公司向深圳市山本光電有限公司和深圳萊寶高科技股份有限公司采購物料的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的，決策程序合法有效；交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
�。┕緦ν鈸＜肮蓹�、資產(chǎn)置換情況
20xx年度公司無(wú)違規對外擔保，無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
�。ㄆ撸⿲緝炔靠刂谱晕以u價(jià)的意見(jiàn)
監事會(huì )對董事會(huì )關(guān)于公司20xx年度內部控制的自我評價(jià)報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進(jìn)行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系,并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
本屆監事會(huì )將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規政策的規定，忠實(shí)履行自己的職責，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作。
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2023年度監事會(huì )報告4
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、監事會(huì )對xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為及業(yè)績(jì)的評價(jià)
根據《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》(xx年修訂)等相關(guān)法律、法規的有關(guān)規定，監事會(huì )從切實(shí)維護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā)，認真履行監督職責，對xx年公司各方面情況進(jìn)行了監督。監事會(huì )認為公司董事會(huì )成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會(huì )的各項決議，未出現損害股東利益的行為。同時(shí)，公司建立了較為完善的內部控制制度，高管人員勤勉盡責，經(jīng)營(yíng)中不存在違規操作行為。
二、監事會(huì )日常工作情況
公司監事會(huì )按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，認真地履行監察督促職能。報告期內，公司共召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第二次至第三屆監事會(huì )第八次共計七次監事會(huì )會(huì )議，會(huì )議內容如下。
(一)第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年4月20日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《xx年度監事會(huì )工作報告》;
2、《xx年度報告》及摘要;
3、《xx年度審計報告》;
4、《xx年度財務(wù)決算報告》;
5、《關(guān)于xx年度利潤分配方案的議案》;
6、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》;
7、《關(guān)于內部控制有關(guān)事項的說(shuō)明》;
8、《關(guān)于續聘xx年度審計機構的議案》;
9、《關(guān)于調整股票期權激勵計劃激勵對象與期權數量的議案》;
10、《關(guān)于股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期符合行權條件的議案》。
(二)第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年4月26日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《關(guān)于公司xx年第一季度報告的議案》。
(三)第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年5月6日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。
(四)第三屆監事會(huì )第五次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年8月24日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《關(guān)于公司xx年半年度報告的議案》。
(五)第三屆監事會(huì )第六次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年8月28日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《關(guān)于公司員工持股計劃(草案)的議案》;
2、《關(guān)于調整部分募集資金投資項目金額的議案》。
(六)第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年9月9日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金的議案》。
(七)第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議情況
會(huì )議于xx年10月26日在北京海淀區中關(guān)村大街27號14層公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)的議案如下：
1、《關(guān)于公司xx年第三季度報告的議案》。
三、監事會(huì )對報告期內公司有關(guān)情況發(fā)表的意見(jiàn)
公司監事會(huì )依據《公司法》、《證券法》，根據中國證監會(huì )《上市公司治理準則》以及《公司章程》，從切實(shí)維護公司利益和股東權益出發(fā)，認真履行監事會(huì )的職能，對公司的依法規范運作、經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)狀況、募集資金使用、重大投資與出售資產(chǎn)、股權激勵計劃實(shí)施與調整、員工持股計劃、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、股東大會(huì )決議執行、公司內部控制評價(jià)等情況以及高級管理人員履行職責等方面進(jìn)行全面監督與核查，對下列事項發(fā)表了意見(jiàn)
(一)公司依法規范運作情況
xx年，監事會(huì )依法列席了公司所有的董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴格監督，對重要事項進(jìn)行全程監督。監事會(huì )認為：公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會(huì )、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規定，并已建立了較為完善的內部控制制度，規范運作，決策合理，工作負責，認真執行股東大會(huì )的各項決議，及時(shí)完成股東大會(huì )決定的工作;公司董事、高級管理人員在執行職務(wù)不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)的情況
xx年度，監事會(huì )對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。監事會(huì )認為，公司的財務(wù)體系完善、制度健全;財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量?jì)?yōu)良，收入、費用和利潤的確認與計量真實(shí)準確公司定期財務(wù)報告真實(shí)、準確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量情況。不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具的xx年度審計報告，確認了公司依據《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)規定編制的xx年度財務(wù)報表，客觀(guān)、公正、真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金使用情況
對公司募集資金的使用情況進(jìn)行監督，認為：公司認真按照《募集資金專(zhuān)項管理制度》的要求管理和使用募集資金，公司募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現募集資金使用不當的情況，沒(méi)有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會(huì )出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》，經(jīng)核查，該報告符合《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規定，真實(shí)、準確的反映了公司xx年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
(四)公司股權激勵計劃行權與調整情況
1、xx年4月20日，公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整股票期權激勵計劃激勵對象與期權數量的議案》，由于原激勵對象朱策亮因個(gè)人原因離職，根據《股票期權激勵計劃》，其已不具備激勵對象資格，同時(shí)其對應的萬(wàn)份期權予以注銷(xiāo)，注銷(xiāo)后激勵對象由98名調整為97名，已授予未行權的期權數量由萬(wàn)份調整為萬(wàn)份。
公司監事會(huì )認為：本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》等法律、法規和規范性文件及《公司股票期權激勵計劃》的規定，同意對股票期權激勵計劃授予對象、授予數量進(jìn)行調整。本次調整后的97名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關(guān)備忘錄1號》、《股權激勵有關(guān)備忘錄2號》、《股權激勵有關(guān)備忘錄3號》等有關(guān)規定，其作為股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
2、xx年4月20日，公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期可行權的議案》，認為激勵計劃的第二個(gè)行權期行權條件滿(mǎn)足，本次符合行權條件的激勵對象與公告人員一致，本次可行權總數量為萬(wàn)份。
監事會(huì )經(jīng)核查，本次可行權的97名激勵對象與經(jīng)中國證監會(huì )備案并經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)的激勵計劃激勵對象名單一致。激勵對象的xx年度考核結果符合公司激勵計劃的《考核方法》規定的行權條件，其作為激勵計劃本次授予的第二個(gè)行權期的激勵對象主體資格合法、有效。同意公司向97名激勵對象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權。
(五)關(guān)于公司員工持股計劃
1、根據公司第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)的關(guān)于《公司員工持股計劃(草案)》的議案，監事會(huì )認為：《公司員工持股計劃(草案)》的內容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的.指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，有利于上市公司的持續發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強行分配等方式強制參與員工持股計劃的情形。
(六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況
報告期內，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農業(yè)科學(xué)院存在480萬(wàn)元應收債權。經(jīng)核查，該480萬(wàn)元應收債權對公司經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
另，公司實(shí)際控制人邵根伙先生為支持中國農民大學(xué)辦學(xué)，于本年度向公司子公司中國農民大學(xué)捐贈xx萬(wàn)元人民幣。
xx年，公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為，不存在任何內部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(七)對外擔保情況
xx年度公司無(wú)違規對外擔保，無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(八)股東大會(huì )決議執行情況
xx年，監事會(huì )認真履行職權，全面落實(shí)了股東大會(huì )的各項決議。
(九)對公司內部控制評價(jià)的意見(jiàn)
監事會(huì )認為：公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司的內控制度符合國家有關(guān)法規和證券監管部門(mén)的要求，各項內部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運的各個(gè)環(huán)節中得到了持續和嚴格的執行。公司出具的《公司xx年度內部控制評價(jià)報告》客觀(guān)地反映了公司的內部控制狀況。監事會(huì )將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規政策的規定，忠實(shí)履行自己的職責，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作。
四、監事會(huì )xx年度工作計劃
公司監事會(huì )將貫徹公司的戰略方針，嚴格遵照國家法律法規和《公司章程》賦予監事會(huì )的職責，督促公司規范運作，完善公司法人治理結構，為維護股東和公司的利益及促進(jìn)公司的可持續發(fā)展而努力工作。xx年的主要工作計劃有：
(一)抓好監事的學(xué)
xx年度，公司監事會(huì )成員將進(jìn)一步加強自身學(xué)，強化監督管理職能，與董事會(huì )和全體股東一起促進(jìn)公司的規范運作，確保公司內控措施的有效執行，防范和降低公司風(fēng)險，促進(jìn)公司持續、健康發(fā)展。
(二)加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監督
上述事項關(guān)系到公司長(cháng)期經(jīng)營(yíng)的穩定性和持續性，對公司的經(jīng)營(yíng)運作可能產(chǎn)生重大的影響，公司監事會(huì )將加強對上述重大事項的監督，確保公司執行有效的內部監控措施，防范或有風(fēng)險。xx年監事會(huì )成員將認真履行好監督職責，督促公司規范運作，通過(guò)公司全體員工的共同努力，圓滿(mǎn)完成公司各項經(jīng)營(yíng)目標。
2023年度監事會(huì )報告5
尊敬的各位會(huì )員：
我代表廈門(mén)市吉安商會(huì )第二屆監事會(huì )作監事會(huì )工作報告。請會(huì )員們審議。
廈門(mén)市吉安商會(huì )從第二屆開(kāi)始設立監事會(huì )，監事會(huì )由監事長(cháng)和二位監事組成。四年來(lái)在商會(huì )理事會(huì )和全體會(huì )員的支持和配合下，監事會(huì )依照《廈門(mén)市吉安商會(huì )章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《章程》)所賦予的權限，在對理事會(huì )監督、審核本會(huì )財務(wù)收支等方面全面的履行了職責。
一、基本情況
本屆商會(huì )成立以來(lái)，監事會(huì )成員出席或列席了商會(huì )理事會(huì )的全部會(huì )議。在理事會(huì )中積極的建言獻策，參予理事會(huì )對商會(huì )事務(wù)的討論、研究、布署和貫徹。同時(shí)，監事會(huì )注重收集商會(huì )會(huì )員對理事會(huì )的意見(jiàn)和建議并及時(shí)向理事會(huì )反饋。監事會(huì )不僅僅是監督理事會(huì )，在協(xié)助理事會(huì )工作上也發(fā)揮了積極的作用。根據商會(huì )《章程》的要求，本著(zhù)對全體會(huì )員高度負責的精神，監事會(huì )每個(gè)季度都對商會(huì )的財務(wù)收支情況進(jìn)行嚴格的.審核，有效的監督、檢查、審核，維護了商會(huì )和全體會(huì )員的利益。
監事會(huì )認為，本屆商會(huì )理事會(huì )是很團結、很努力、很廉潔、很自律的。本屆商會(huì )沒(méi)有報銷(xiāo)過(guò)一筆招待費，所有招待都是誰(shuí)接待誰(shuí)買(mǎi)單。理事會(huì )成員時(shí)時(shí)處處以身作則，四年來(lái)商會(huì )的每次大型活動(dòng)理事會(huì )成員都踴躍贊助，保證了商會(huì )大型活動(dòng)的開(kāi)展。
二、監事會(huì )意見(jiàn)
監事會(huì )聽(tīng)取了財務(wù)人員關(guān)于財務(wù)收支情況的匯報，認真審閱了賬冊、憑證，對商會(huì )四年來(lái)的財務(wù)收支情況進(jìn)行了檢查和審核。
監事會(huì )認為：商會(huì )分管財務(wù)工作的領(lǐng)導和工作人員嚴格執行了商會(huì )財務(wù)制度，認真履行了工作職責，加強了預算管理和財務(wù)監督，在經(jīng)費使用的過(guò)程中做到嚴格控制，堅持了“一支筆”審批原則，做到了對支出的逐筆審批，嚴把支出關(guān)，各項支出合理，做到了節約辦會(huì )，正確組織了會(huì )計核算，加強了對原始憑證的審核和監督。做到了出有憑入有據，賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，保證了會(huì )計信息的合法、真實(shí)、完整。各項開(kāi)支合理，精打細算，財務(wù)運作規范，如實(shí)地反映了商會(huì )的財務(wù)狀況。未出現違規違紀等現象。
四年來(lái)，商會(huì )監事會(huì )摸著(zhù)石頭過(guò)河，對商會(huì )監事工作進(jìn)行了一些探索、做了一些工作。但與商會(huì )理事會(huì )和全體會(huì )員對監事會(huì )工作的要求還有很大的差距。長(cháng)江后浪推前浪，隨著(zhù)商會(huì )的發(fā)展和對監事會(huì )工作的更高要求，我相信下屆監事會(huì )一定會(huì )更上一層樓。
謝謝大家!
2023年度監事會(huì )報告6
XX年，唐山匯中儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )成員本著(zhù)對全體股東負責的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律法規的要求，認真履行監督職責。報告期內，監事會(huì )對公司的重大決策事項、重要經(jīng)濟活動(dòng)都積極參與了審核，并提出意見(jiàn)和建議，對公司董事、經(jīng)理層等執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了監督，不定期的檢查公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況，積極維護全體股東的權益。
一、監事會(huì )會(huì )議情況
XX年，公司監事會(huì )共召開(kāi)了4次會(huì )議，會(huì )議情況如下：
1、XX年3月25日，公司第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi)，公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于XX年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司XX年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司XX年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》、 關(guān)于公司XX年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于續聘公司XX年度審計機構的議案》、《關(guān)于公司XX年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》和《關(guān)于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
2、XX年4月21日，公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi)，公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司XX年第一季度報告的議案》。
3、XX年8月25日，公司第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi)，公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司XX年半年度報告及其摘要的議案》和《關(guān)于公司XX年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》。
4、XX年10月21日，公司第二屆監事會(huì )第五次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi)，公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司XX年第三季度報告的議案》。
二、監事會(huì )履行職責情況
XX年度，為規范公司的運作，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟效益，公司監事會(huì )著(zhù)重從以下幾個(gè)方面加強監督，忠實(shí)地履行監督職能。
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監督
監事會(huì )成員列席公司董事會(huì )各次會(huì )議，對公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策實(shí)施監督。對公司經(jīng)營(yíng)管理層執行股東大會(huì )決議、董事會(huì )決議以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、重大投資方案、財務(wù)預決算方案等方面，監事會(huì )適時(shí)審議有關(guān)報告，了解公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的.具體情況，并對此提出相應的意見(jiàn)和建議。
2、財務(wù)活動(dòng)監督
檢查公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況是監事會(huì )的工作重點(diǎn)，首先督促公司進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度和內控制度；其次要求公司財務(wù)部門(mén)定期提供報告和相關(guān)財務(wù)資料，及時(shí)掌握公司財務(wù)活動(dòng)現狀；其次是實(shí)施財務(wù)監查，不定期對公司財務(wù)活動(dòng)狀況進(jìn)行監查，根據國家相關(guān)法律、法規和政策，結合本公司特點(diǎn)提出部分意見(jiàn)，促進(jìn)公司財務(wù)管理水平的提高。
3、管理人員監督
對于公司董事、經(jīng)理等高級管理人員的職務(wù)行為，監事會(huì )履行了日常監督職能，督促公司管理層人員依法辦事，不斷提高遵紀守法的自覺(jué)性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。
三、監事會(huì )對有關(guān)事項的監督意見(jiàn)
報告期內，公司監事會(huì )嚴格按照有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項進(jìn)行了認真監督檢查，根據檢查結果，對報告期內公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
�。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況的獨立意見(jiàn)
XX年，監事會(huì )成員依法列席了公司所有的董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴格的監督。監事會(huì )認為：公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》和中國證監會(huì )、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規定，建立了較為完善的內部控制制度。
公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)，不存在違反法律、法規、公司章程或有損于公司和股東利益的行為。
�。ǘz查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)
監事會(huì )對XX年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理、財務(wù)成果等進(jìn)行了認真細致、有效地監督、檢查和審核。監事會(huì )認為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實(shí)、公允地反映了公司XX年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
�。ㄈ┕娟P(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為，不存在任何內部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
�。ㄋ模┕灸技Y金使用情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
�。ㄎ澹┕緦ν鈸＜肮蓹�、資產(chǎn)置換情況
報告期內，公司未發(fā)生對外擔保及股權、資產(chǎn)置換等行為。
�。┍O事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)報告的審核意見(jiàn)
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關(guān)規定，監事會(huì )對董事會(huì )編制的關(guān)于公司XX年度內部控制的自我評價(jià)報告進(jìn)行了認真審核。監事會(huì )認為：公司現已建立了較完善的內部控制體系，符合國家相關(guān)的法律法規的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，并能得到有效執行。內部控制制度在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)過(guò)程和關(guān)鍵環(huán)節中起到了較好的防范和控制作用，能夠為編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供合理的保證，能夠對公司各項業(yè)務(wù)的健康運行和公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制提供保證，維護了公司及股東的利益。公司《XX年度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)客觀(guān)的反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
�。ㄆ撸┍O事會(huì )對公司XX年度報告的審核意見(jiàn)
根據《證券法》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第30號——創(chuàng )業(yè)板上市公司年度報告的內容與格式》等相關(guān)規定，監事會(huì )對董事會(huì )編制的XX年度報告進(jìn)行了認真審核。監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核公司《XX年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山匯中儀表股份有限公司監事會(huì )
XX年4月2日
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