銀行支行自律監管檢查計劃
銀行支行自律監管檢查計劃
為進(jìn)一步加強信貸管理，防范和化解信貸風(fēng)險，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，加大內部監控力度，根據《中國農業(yè)銀行信貸基本管理制度》、《中國農業(yè)銀行關(guān)于進(jìn)一步加強貸后管理若干規定（試行）》、《中國農業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門(mén)自律監管工作指導原則》等文件精神，支行信貸管理部制訂如下檢查方案：
一、檢查對象及檢查計劃
1、檢查對象。對所轄有信貸業(yè)務(wù)的6個(gè)分理處和客戶(hù)業(yè)務(wù)部進(jìn)行季度監管。
2、檢查計劃。為加大貸后管理的檢查力度，我行對每季一次的信貸自律監管檢查，要做到每次檢查均有側重點(diǎn)。20XX年第一季度強調對去年發(fā)生的信用業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查；第二季度要求對今年上半年發(fā)生的新增信用業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查評價(jià)；第三季度根據前兩個(gè)季度檢查中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查，對整改未落實(shí)到位的單位和個(gè)人，視其情節進(jìn)行相應處罰和批評；第四季度對貸后管理工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查，認真檢查貸款五級分類(lèi)是否及時(shí)、準確。
二、檢查形式及時(shí)間
20XX年自律監管檢查工作在支行黨委統一領(lǐng)導下進(jìn)行，由支行信貸管理部牽頭，客戶(hù)業(yè)務(wù)部及各分理處配合完成此項工作。檢查時(shí)間定在每季度結束后10日內進(jìn)行。
三、檢查要求
1、檢查人員要按照規定的檢查事項，逐項進(jìn)行檢查，必要時(shí)可延伸客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)檢查，認真填寫(xiě)工作底稿和各項檢查表，切實(shí)保證檢查工作質(zhì)量，對檢查發(fā)現的違規問(wèn)題要準確認定。
2、檢查結束后，對檢查記錄、工作底稿以及檢查出的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)匯總和分析，在檢查結束5日內形成檢查報告上交支行黨委，并下發(fā)整改意見(jiàn)書(shū)，各部、處應在15日內將整改情況以書(shū)面報告形式報支行信貸管理部備案。
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