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債權轉股權承諾書(shū)怎么寫(xiě)
債權人可以其依法享有的對在公司的債權，轉為公司股權，以增加公司注冊資本。而法律規定的債權轉股權只適用于三種情形：公司債權人與公司就合同之債、民事判決確認的債權、公司破產(chǎn)重整程序或調解程序中被確認的債權。
債權轉股權的條件和程序
一、債權轉股權的條件
1、債權人可以將其依法享有的對在中國境內設立的公司的債權，轉為公司股權。
2、轉為公司股權的債權應當符合下列情形之一：
(1)債權人已經(jīng)履行債權所對應的合同義務(wù)，且不違反法律、行政法規、國務(wù)院決定或者公司章程的禁止性規定；
(2)經(jīng)人民法院生效裁判或者仲裁機構裁決確認；
(3)公司破產(chǎn)重整或者和解期間，列入經(jīng)人民法院批準的重整計劃或者裁定認可的和解協(xié)議。
3、用以轉為公司股權的債權有兩個(gè)以上債權人的，債權人對債權應當已經(jīng)作出分割。
二、債權轉股權的程序
1、按照規定程序。債權人為國有及國有控股企業(yè)或者其他國有性質(zhì)單位的，應當按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規定執行(履行審批程序，得到上級主管部門(mén)和國資委的認可)。
2、達成意向。需要被投資公司形成股東會(huì )決議，包括債權轉股權的行為和債權作價(jià)出資的金額兩方面都要決議通過(guò)。
3、評估。用以轉為股權的債權，應當經(jīng)依法設立的`資產(chǎn)評估機構評估。債權轉股權的作價(jià)出資金額不得高于該債權的評估值。
4、驗資。除募集設立的股份有限公司、上市公司變更注冊資本仍需提供驗資證明外，其他公司變更注冊資本，不再要求提供驗資證明。
5、審計。被投資公司以債權轉股權形式增加注冊資本的，應當經(jīng)依法設立的審計機構對債權人和被投資公司之間的全部債權債務(wù)情況進(jìn)行審計，債權人同時(shí)是被投資公司債務(wù)人的，擬轉為出資的債權應先抵銷(xiāo)其所承擔的債務(wù)。
6、簽訂協(xié)議。債權人與被投資公司(債務(wù)人)簽訂《債權轉股權協(xié)議》。
7、辦理工商登記。債權轉為公司股權的，公司應當增加注冊資本。公司注冊資本發(fā)生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關(guān)依法申請辦理變更登記。
債權轉股權協(xié)議
合同編號:_________ 甲方:_________資產(chǎn)管理公司 法定住址:_________ 法定代表人:______
委托代理人:_________ 身份證號碼:_________
通訊地址:_________ 郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________ 電話(huà):_________ 傳真:_________
電子信箱:_________
乙方:_________集團有限公司 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 職務(wù):_________
委托代理人:_________ 身份證號碼:_________
通訊地址:_________ 郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________ 電話(huà):_________ 傳真:_________
帳號:_________ 電子信箱:_________
丙方:_________ 法定住址:_________
法定代表人:_________ 職務(wù):_________
委托代理人:_________ 身份證號碼:_________
通訊地址:_________ 郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________ 電話(huà):_________ 傳真:_________
帳號:_________ 電子信箱:_________
鑒于:甲方為依據中國法律及有關(guān)政策法規成立，并合法存續的國有資產(chǎn)管理公司，作為債權人依法享有對丙方的債權;乙方、丙方分別為依照中國法律設立并存續的國有獨資公司和國有企業(yè);
截止于_________年_________月_________日，甲方對丙方的貸款債權本息計_________萬(wàn)元;乙方是丙方的出資人，為丙方的產(chǎn)權所有人代表。依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規及國家經(jīng)貿委有關(guān)債權轉股權的政策規定，本協(xié)議各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下:
第一節 定義。
除非另有特別解釋或說(shuō)明，在本協(xié)議及本協(xié)議各方另行簽署的其他相關(guān)文件中，下列用詞具有下述含義:
1(債權人:指本協(xié)議甲方。
2(轉股債權:亦稱(chēng)原債權，特指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權中擬定施債權轉股權的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。
3(剩余債權:指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權減去本次擬實(shí)施債轉股的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。
4(債權文件:轉股債權據以產(chǎn)生的全部法律文件。
5(新公司:特指本次債轉股完成后，增加甲方作為股東并增加注冊資本后的丙方，其名稱(chēng)改為_(kāi)________電子有限公司。
6(債轉股資產(chǎn):指為債轉股目的，由債權人投入新公司的并且經(jīng)評估確認的資產(chǎn)，該等資產(chǎn)是丙方的、與債權人的轉股債權額等值的部分資產(chǎn)。
7(評審基準日:指對丙方帳面資產(chǎn)和負債進(jìn)行評審的基準日期，即_________年_________月_________日。
8(評估基準日:根據國家政策需要對丙方資產(chǎn)進(jìn)行評估的，為對丙方資產(chǎn)進(jìn)行評估的基準日期。
9(停息日:根據國家有關(guān)政策，本次債轉股的停息日為_(kāi)________年_________月_________日。
10(債轉股完成日:新公司辦完工商登記手續并獲發(fā)新?tīng)I業(yè)執照之日。
11(中介機構:指為完成本次債轉股提供法律、審計、評估及驗資等中介服務(wù)的機構。
12(股權退出:指甲方減持其在新公司的股權的行為。
13(股權退出期:指自甲方成為新公司的股東之日起，至甲方不再持有新公司股權之日止的期間。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公節后成立，國務(wù)院批準之日起生效。
本協(xié)議正本一式六份，具有同等法律效力。
本協(xié)議由下述各方于_________年_________月_________日在_________簽署:
甲方:_________資產(chǎn)管理公司(蓋章)授權代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________賬號:_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
乙方:_________集團有限公司(蓋章)授權代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________賬號:_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
丙方:_________(蓋章)授權代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________帳號:__________________
年____月____日 簽訂地點(diǎn):_________
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