公司內部管理制度(大全14篇)
在現實(shí)社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的公司內部管理制度，希望對大家有所幫助。
公司內部管理制度 篇1
1目的
本規程規定了公司內部車(chē)輛的使用、維修管理辦法,提高車(chē)輛工作效率,保證駕駛安全和車(chē)輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內部車(chē)輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車(chē)輛安全駕駛、維修、保養及年檢。
3.2辦公室主管負責對車(chē)輛車(chē)況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。
3.3辦公室主任負責統一調度公司用車(chē),輕微交通事故處理及車(chē)輛維修、保養、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車(chē)輛管理的控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規》
5工作程序和管理辦法
5.1車(chē)輛的.調度管理
5.1.1車(chē)輛統一由辦公室主任調度,各部門(mén)因公用車(chē)須提前一天提出申請,按實(shí)填寫(xiě)[派車(chē)單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車(chē)要求。
5.1.2各部門(mén)公務(wù)用車(chē)原則上滿(mǎn)足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據派車(chē)單指定地點(diǎn)路線(xiàn)出車(chē),無(wú)特殊情況不得隨意改變行車(chē)路線(xiàn)。
5.2車(chē)輛維修保養管理
5.2.1駕駛員每日出車(chē)前,應用濕布對車(chē)輛外部及內座擦拭一遍,并對車(chē)況進(jìn)行詳細檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛(ài)惜車(chē)輛,加強車(chē)輛的維護保養,按車(chē)輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車(chē)輛的完好率。
5.2.3保持車(chē)輛內外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車(chē)后應及時(shí)清洗保養,正常情況下應在本單位車(chē)庫清洗。
5.2.4出車(chē)途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時(shí)報告和向交通事故處理部門(mén)報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車(chē)輛需要保養、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報告辦公室主任,填寫(xiě)[車(chē)輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進(jìn)行。
5.2.6車(chē)輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時(shí)必須附上維修廠(chǎng)家更換零配件的明細清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權不予報銷(xiāo)。
5.3車(chē)輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車(chē)輛管理規定,文明行車(chē)。
5.3.2樹(shù)立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時(shí)。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車(chē)。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車(chē)或將車(chē)交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車(chē)輛,嚴禁將車(chē)開(kāi)到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車(chē)輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車(chē)輛,做好年檢,保持車(chē)輛的良好狀態(tài)。
5.4車(chē)輛肇事處理
5.4.1車(chē)輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見(jiàn):
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門(mén)解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護救,呼叫救護車(chē)或另外叫車(chē)將傷員送往就近醫院進(jìn)行搶救;
保護現場(chǎng),通知交通事故管理部門(mén)到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險公司到現場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱(chēng)編號存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車(chē)單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車(chē)輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內部管理制度 篇2
現代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性，保證在激烈的市場(chǎng)競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會(huì )計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過(guò)程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境。
一、當前公司內部控制制度的現狀
�。ㄒ唬╋L(fēng)險意識不強，內部控制依然薄弱
伴隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來(lái)越多的外國公司進(jìn)入中國市場(chǎng)參與競爭，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來(lái)越激烈，企業(yè)在運營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險也越來(lái)越高。但是就當前的情況來(lái)看，國內公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來(lái)的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來(lái)的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟損失，甚至是導致公司破產(chǎn)。
�。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養有限
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業(yè)素養，但是就當前的情況來(lái)看，很多公司內部控制人員的職業(yè)素養還不是很高，缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，影響公司內部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗�(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的'高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規行為不予以懲治，對于自己發(fā)現的當前公司內部控制制度存在的問(wèn)題，不僅沒(méi)有及時(shí)的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì )計人員的這種職業(yè)素養和職業(yè)道德無(wú)法滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求，制約了公司內部控制制度的完善。
�。ㄈ﹥炔繉徲嫷谋O督作用有限
在公司的內部控制監督過(guò)程中，內部審計既是內部控制活動(dòng)的重要組成部分，同時(shí)其也是對內部控制的再控制，其在企業(yè)內部控制中占據著(zhù)非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒(méi)有發(fā)揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠(chǎng)長(cháng)經(jīng)理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對于廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導的一些部門(mén)也很難進(jìn)行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡(jiǎn)單的理解為會(huì )計監督，因而就沒(méi)有起到內部審計的管理作用。
二、革新公司內部控制制度的對策
�。ㄒ唬┙踩L(fēng)險評估機制
公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著(zhù)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境，風(fēng)險控制與內部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風(fēng)險控制點(diǎn)，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險評估體系，通過(guò)風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預報、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。
�。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧�(wù)人員的職業(yè)素養
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養和職業(yè)道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規和職業(yè)素養的教育，增強相關(guān)工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進(jìn)行考核和培訓，不斷提高他們的職業(yè)素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現象，確保管理隊伍的整體素質(zhì)。
三、結束語(yǔ)
公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著(zhù)重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會(huì )計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問(wèn)題，此外也要不斷的開(kāi)拓創(chuàng )新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。
公司內部管理制度 篇3
一、溝通形式
�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內部周匯報制度。
1、逐級匯報
部門(mén)：部門(mén)職員、向主管（經(jīng)理）匯報。
公司：各部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。
2、匯報內容：本周從事和組織完成的詳細工作、下周工作方案，提出工作中存在的問(wèn)題及建議及下周對本周未完成工作的落實(shí)狀況說(shuō)明等。要求工作匯報內容詳細，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，對工作的支配有詳細的時(shí)間節點(diǎn)。
3、匯報時(shí)間：各部門(mén)匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節假日除外）。
4、匯報形式及要求：
�。�1）各部門(mén)內部匯報均采納內部口頭匯報；
�。�2）各部門(mén)向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準時(shí)匯報，需提前向總經(jīng)辦說(shuō)明緣由，以其它方式匯報（例如托付他人上報等），不得漏報。如顆在外執行任務(wù)不能準時(shí)上報，應在執行任務(wù)結束后，次日補報。
�。ǘ┰�/季工作方案及工作總結報送
1、上報對象：各部門(mén)主管級以上領(lǐng)導。
2、上報內容：工作方案及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作方案及本月度工作總結；
季度：下季度工作方案及本季度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作方案。
3、上報時(shí)間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和方案消失重合時(shí)，上報季度/年度總結和方案。
4、上報內容：總結上月（年）工作狀況，包括重要項目進(jìn)展狀況，存在的問(wèn)題，支配下月（年）工作方案和實(shí)現方案的詳細措施。
5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。
�。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^(guò)公司內部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門(mén)要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要大事、存在問(wèn)題、項目重大事項及形象進(jìn)度的準時(shí)報道等，為中高層人員供應各類(lèi)信息參考。為便于各部門(mén)工作聯(lián)絡(luò )，公司郵箱以供為各部門(mén)發(fā)布信息使用。 2、黑板報內容：
�、俟靖鞑块T(mén)要踴躍供稿，公司將對部門(mén)供應的稿件，認真仔細閱讀，對表現突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報表彰。 ②重大活動(dòng)、打算、決議、公司領(lǐng)導指示精神進(jìn)行準時(shí)報道。 ③總經(jīng)辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導發(fā)文的文件上傳。
�、芟冗M(jìn)部門(mén)和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門(mén)信息要求由部門(mén)負責人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內，由公司統一進(jìn)行編發(fā)。 4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將依據信息內容和發(fā)送對象，選擇在“公司動(dòng)態(tài)”、黑板報上發(fā)布。
�。ㄋ模⿻�(huì )議溝通
1、見(jiàn)公司有關(guān)會(huì )議制度方面要求。 2、會(huì )議紀要均以林宏佳負責記錄。
二、行文要求
�。ㄒ唬祟}格式
各類(lèi)工作總結及方案、匯報材料，標題一律采納“部門(mén)名稱(chēng)+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作方案）”的形式。（二）落款格式
在各類(lèi)工作總結及方案、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門(mén)（人）的名稱(chēng)和行文日期。（三）編號格式：見(jiàn)公司有關(guān)方面要求。
三、文件報送及建議（看法）回復時(shí)限要求
1、公司下發(fā)到各部門(mén)的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒(méi)有報送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)部門(mén)賜予通報批判及懲罰。對于各類(lèi)建議、看法，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未接受內容要闡述原由。
2、要求報送的'相關(guān)材料均應附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。
3、公司內部公文的格式嚴格根據公文模板書(shū)寫(xiě)。
四、制度的監督執行
總經(jīng)辦負責每月對公司匯報、工作總結與方案上報和信息采納狀況統計，對未提前說(shuō)明緣由又未按要求執行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。
本制度自下發(fā)之日起執行，由總經(jīng)辦負責解釋。
在今日的社會(huì )快速進(jìn)展的狀況下，企業(yè)的管理需要一套標準的管理制度。大家知道制度的格式嗎？以下是人見(jiàn)人愛(ài)的我共享的公司內部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇，盼望能夠關(guān)心到大家。
公司內部管理制度 篇4
1.0目的
通過(guò)內部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質(zhì)量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內審組長(cháng)和審核員組成的審核組,批準《內部質(zhì)量審核計劃》、《內部質(zhì)量審核報告》。
3.2內審組長(cháng)負責《內部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導,及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調,編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進(jìn)行現場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內部質(zhì)量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質(zhì)量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門(mén)/人員。
4.2審核的頻次
內部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長(cháng),確定審核組成員。內審員與審核的部門(mén)無(wú)直接的責任關(guān)系。
4.3.2制定內審實(shí)施計劃
內審組長(cháng)制定《內部質(zhì)量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的'依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會(huì )議
內審組長(cháng)召集審核員召開(kāi)審核組的預備會(huì ),向審核員明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門(mén)/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質(zhì)量手冊和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫(xiě)《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現場(chǎng)審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場(chǎng)通過(guò)觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據;
b對發(fā)現的不合格項,經(jīng)受審核部門(mén)/人員確認后,填寫(xiě)《不合格報告》;
c內審組長(cháng)負責對審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長(cháng)組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后,填寫(xiě)《質(zhì)量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長(cháng)主持召開(kāi)審核會(huì )議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門(mén)宣布審核結果,同時(shí)接受和答詢(xún)受審部門(mén)提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門(mén)負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫(xiě)審核報告
《內部質(zhì)量審核報告》由內審組長(cháng)編寫(xiě),保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門(mén)根據《不合格報告》要求制定和實(shí)施糾正和預防措施限期糾正,內審組長(cháng)負責按《糾正和預防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門(mén)/人員。內部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質(zhì)量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質(zhì)量審核報告》
公司內部管理制度 篇5
第一條目的
為切實(shí)加強本公司車(chē)輛的保管及有效使用，進(jìn)一步規范公司車(chē)輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車(chē)輛管理統一合理化，更有效地使用各種車(chē)輛，為公司的良好運行供應強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車(chē)輛平安、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹(shù)立高度的責任心和敬業(yè)精神。依據國家有關(guān)法律、法規、結合公司的實(shí)際狀況，特制定本制度。
其次條適用范圍
本制度適用于公司范圍內全部機動(dòng)車(chē)輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車(chē)輛的相關(guān)管理活動(dòng)。
第三條車(chē)輛的管理：
1、公司所屬各種車(chē)輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨便指派駕駛員出車(chē)。駕駛人員私自出車(chē)造成交通、車(chē)輛機械等事故，應由其擔當全部責任，并無(wú)條件離崗。
2、公司所屬車(chē)輛均由辦公室負責對其的平安檢查和保養保修，并分別按車(chē)號設冊登記管理。
3、各種車(chē)輛的附帶資料，除行車(chē)執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車(chē)輛移轉時(shí)應辦理車(chē)輛轉籍手續，并將車(chē)輛的各種資料隨車(chē)轉移。
4、公司各部門(mén)所用車(chē)輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過(guò)耗油標準時(shí)（指不正常），應送情調整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車(chē)輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺(jué)一次即扣除當天薪金，發(fā)覺(jué)三次者自動(dòng)離崗，造成事故者要由其負全部責任。
6、車(chē)輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買(mǎi)，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷(xiāo)。
7、各類(lèi)車(chē)輛駕駛員應加強業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增加工作責任感。
8、車(chē)輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要修理時(shí)，應準時(shí)向公司報告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車(chē)輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動(dòng)協(xié)作辦公室辦理車(chē)輛年審和各項交通規費的繳納工作。車(chē)輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人擔當。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予支配車(chē)輛。特別狀況，辦事人員應事先填寫(xiě)《用車(chē)申請表》報經(jīng)部門(mén)負責人，公司領(lǐng)導簽批后，辦公室方可派車(chē)。
11、堅持預防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結合的原則，對車(chē)輛實(shí)行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過(guò)程綜合管理。
第四條車(chē)輛的使用
1、車(chē)輛的'使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特別用車(chē)，后其它事務(wù)的原則支配。
2、各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人向辦公室申請，說(shuō)明車(chē)輛使用事由，地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室依據需要統籌支配。
3、外單位借車(chē)，必需經(jīng)公司領(lǐng)導人批準后，辦公室方可支配，并做好用車(chē)（派車(chē)）記錄。
4、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。駕駛員負責在出車(chē)前搞好車(chē)輛平安檢查及車(chē)輛的衛生。
5、車(chē)輛收班后或節假日必需停放在公司制定的場(chǎng)所，并實(shí)行必要的防盜措施。
6、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執行。
7、辦公室建立車(chē)輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車(chē)里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無(wú)誤。
8、駕駛員應做到合理用車(chē)，節省用油，將油耗掌握在指標以?xún)�，特別狀況須報公司領(lǐng)導批準。
第五條車(chē)輛的保養
1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車(chē)輛出、收車(chē)檢查，保持車(chē)輛的內外清潔。行駛中留意車(chē)輛是否有特別響動(dòng)，常常檢查各潤滑點(diǎn)，發(fā)覺(jué)缺油或油變質(zhì)馬上補充或更換。 2、駕駛員應每周進(jìn)行一次保養，每月對電瓶外表進(jìn)行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。
3、對車(chē)輛表面附著(zhù)物要準時(shí)清洗，清理發(fā)動(dòng)機罩，車(chē)門(mén)邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時(shí)應用海綿認真擦洗，并沖洗干。
4、車(chē)輛車(chē)窗應準時(shí)清除橡膠痕跡，油類(lèi)等，風(fēng)窗刮水片應定期清洗并依據使用狀況準時(shí)調換。
5、定期保養合金輪殼，長(cháng)期保持合金輪殼的美麗外觀(guān)，光亮干凈。定期檢查汽車(chē)底盤(pán)，準時(shí)修補及重涂愛(ài)護層，以愛(ài)護車(chē)輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車(chē)內無(wú)浮塵，無(wú)異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車(chē)內應保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。
7、車(chē)輛每行駛到規定公里數時(shí)，應依據車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)的要求到公司制定修理廠(chǎng)進(jìn)行維護保養。
第六條車(chē)輛的費用管理
1、車(chē)輛的油費實(shí)行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據用車(chē)業(yè)務(wù)量的多少，提出詳細的用油方案報總經(jīng)理批準后實(shí)施。
2、公司非專(zhuān)人用的車(chē)輛，因公所發(fā)生的一切過(guò)路，過(guò)橋，停車(chē)，補胎等費用，公司據實(shí)報銷(xiāo)，因私出車(chē)所發(fā)生的費用一律不予報銷(xiāo)。
3、車(chē)輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。
4、當月行車(chē)產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節假日推延）如過(guò)期，公司一律不予報銷(xiāo)。 5、公司所屬車(chē)輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。
6、車(chē)輛行駛當中，全部的違章費用，公司一律不予報銷(xiāo)。
7、公司實(shí)行"統一管理、定點(diǎn)加油、分車(chē)核算、定時(shí)公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車(chē)輛油卡充值由財務(wù)人員購買(mǎi)，主卡由辦公室管理。
8、除長(cháng)途行車(chē)和特別狀況外，不得自行購買(mǎi)油料。外出途中購買(mǎi)油料須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷(xiāo)。
9、駕駛員應建立行車(chē)記錄，照實(shí)記錄行車(chē)日期，時(shí)間、去處、事由、乘車(chē)人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷(xiāo)的依據。
10、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準后方可修理，由辦公室會(huì )同財務(wù)部門(mén)負責結算修理費用。
第七條車(chē)輛違規與事故處理
1、在無(wú)照駕駛，未經(jīng)許可將車(chē)借于他人使用而違反交通規章或發(fā)生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或開(kāi)除處分。
2、違章停車(chē)、高速駕車(chē)或違反交通規章，其罰款由駕駛人員自行擔當。
3、各種車(chē)輛如在行車(chē)途中遇不行抗拒之車(chē)禍發(fā)生時(shí)，應先急救傷患人員，并快速與公司聯(lián)系，接受公司指示，準時(shí)向交通部門(mén)和保險公司報案，樂(lè )觀(guān)協(xié)作處理好現場(chǎng)。如小事故，可自行處理后向公司報告。 4、在執行公務(wù)中，因以外事故造成車(chē)輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實(shí)際狀況處理。
5、在執行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任詳細處理。
6、對模糊不清或把握不大的問(wèn)題，謹慎回答交通警察的詢(xún)問(wèn)。
第八條獎懲方法
1、對模范執行車(chē)輛規章制度，工作成果顯著(zhù)地駕駛員賜予嘉獎。設立車(chē)輛平安獎。對平安行車(chē)無(wú)事故者，按每月50元標準賜予嘉獎，年終對比本規定由總經(jīng)理和財務(wù)部進(jìn)行綜合評比確認后，實(shí)施嘉獎。
2、對違反紀律及有關(guān)規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。
�、俜舶l(fā)生事故者，駕駛員需寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故情節嚴峻者，賜予通報，調離崗位直待開(kāi)除公司。
�、谏米猿鲕�(chē)發(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開(kāi)除處理。
�、垴{駛員將車(chē)輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車(chē)駕駛員擔當一切責任，并賜予開(kāi)除處理。
�、芄ぷ鲿r(shí)間外，車(chē)輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺(jué)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔當，并追究其責任。
�、菸磶R證件，違反交通法規，受到交警部門(mén)懲罰，費用由責任人自理。丟失車(chē)輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔當全部證、照補辦費用。
�、蘧坪篑{車(chē)發(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開(kāi)除處理。
�、唏{駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，賠償三倍油料價(jià)值款，賜予開(kāi)除處理。
�、囫{駛員無(wú)故不出車(chē)，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。
公司內部管理制度 篇6
第一章、總則
第一條、目的
為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)集團可持續發(fā)展，同時(shí)規范內部控制評價(jià)程序，依據國家有關(guān)法律法規、《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。
第二條、內部控制定義
本管理辦法所稱(chēng)內部控制，是由集團及其各單位、董事會(huì )、監事會(huì )、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現控制目標的過(guò)程，內部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現發(fā)展戰略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團各單位”）。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實(shí)施內部控制。
第五條、建立與實(shí)施內部控制應圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等五個(gè)要素進(jìn)行。
第六條、集團市計監察組織具體負責實(shí)施內部控制規范建設，并按規定向董事會(huì )及具市計委員會(huì )以及相關(guān)領(lǐng)導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價(jià)。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價(jià)手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進(jìn)行市核。
第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準后執行。
第八條、集團各單位根據業(yè)務(wù)性質(zhì)強化信息系統規劃、建設、運營(yíng)、維護，實(shí)現自動(dòng)控制，減少人為操縱。
第九條、集團應根據相關(guān)規定及《內部控制評價(jià)手冊》的要求，圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等要素進(jìn)行評價(jià)，對內部控制整體有效性發(fā)表評價(jià)意見(jiàn)。
第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績(jì)效考評體系，將內部控制評價(jià)結果和整改情況作為內部績(jì)效考評的依據之一。
第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受?chē)蚁嚓P(guān)部門(mén)的監督檢查，集團統一委托具有相應資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所對集團內部控制進(jìn)行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會(huì )計師事務(wù)所時(shí)須報集團財務(wù)部門(mén)、市計監察組織審議并經(jīng)集團市批通過(guò)。如涉及上市公司會(huì )計師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規定執行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據國家有關(guān)法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學(xué)有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會(huì )負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實(shí)施，在出現重大內部控制缺陷時(shí)，及時(shí)決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準內部控制建設與實(shí)施的工作計劃：
2、批準年度內部控制自我評價(jià)的工作方案；
3、批準集團內部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標準或判斷機制：
4、審閱和批準集團內部控制自我評價(jià)報告：
5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：
6、批準內部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告；
7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：
8、督導集團內部控制與風(fēng)險管理文化的培育；
9、批準按照公司章程規定由董事會(huì )批準的內部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。
第十四條、監事會(huì )對董事會(huì )的建立與實(shí)施內部控制以及內部控制評價(jià)活動(dòng)進(jìn)行監督。
第十五條、集團市計監察組織對董事會(huì )負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實(shí)施集團各單位的內部控制自我檢查與整個(gè)集團的內部控制自我評價(jià)工作。其主要職責包括：
1、組織市議內部控制建設工作計劃；
2、組織實(shí)施集團內部控制體系的建立、實(shí)施與完善：
3、組織內部控制手冊的編寫(xiě)工作：
4、對內部控制建設工作中出現的重要問(wèn)題提出解決方案并匯報；
5、組織編制并審核年度內部控制自我評價(jià)的工作方案：
6、組織實(shí)施內部控制自我評價(jià)工作，并對過(guò)程中違規違紀事件進(jìn)行調查和處理；
7、組織審核內部控制自我評價(jià)報告；
8、審核其他需要提交董事會(huì )或監事會(huì )解決的相關(guān)內部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：
1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；
2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開(kāi)展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點(diǎn)，制定或完善相應的內部控制措施，及時(shí)更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；
3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實(shí)本年度內部控制相關(guān)工作；
4、負責向集團審計監察組織提供本業(yè)務(wù)內部控制相關(guān)信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時(shí)溝通：
5、按照集團年度內部控制評價(jià)方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價(jià)手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團內控管理部門(mén)及決策機構批準后進(jìn)行內部控制的整改：
6、負責配合集團信息管理部門(mén)、內控管理部門(mén)建立健全內控管理信息系統：
7、負責培育員工良好的內部控制管理素質(zhì)。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動(dòng)落實(shí)。
第十八條、審計監察組織協(xié)同集團IT流程部門(mén)梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設計方法輔導。
第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創(chuàng )新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價(jià)、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內部控制水平。
第三章、內部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發(fā)展戰略，按照SOPIC創(chuàng )新變革實(shí)施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。
第二十一條、集團審計監察組織負責組織實(shí)施內部控制規范建設。
1、明確年度內部控制規范建設項目目標；
2、制定年度內部控制規范建設實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì )及其審計委員會(huì )審批后，按規定程序對外披露：
3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價(jià)手冊》；
4、協(xié)同IT流程部門(mén)督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；
5、組織實(shí)施內部控制評價(jià)，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價(jià)報告，經(jīng)董事會(huì )及其審計委員會(huì )審批后，按規定程序對外披露；
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實(shí)施內部控制規范建設。
1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的.重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，落實(shí)控制措施，完成風(fēng)險控制文檔：
2、編制《內部控制制度手冊》并運行：
3、實(shí)施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門(mén)審核；
4、對制度流程進(jìn)行細化、優(yōu)化、簡(jiǎn)化，完成內部控制缺陷整改。
第四章、內部控制記錄文檔
第二十三條、集團各單位在實(shí)施內部控制時(shí)應按規定記錄相關(guān)內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價(jià)手冊》所附要求，主要包括：
1、集團及各單位的各項規章制度；
2、各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；
3、與內部控制相關(guān)的各項記錄及會(huì )議資料：
4、內部控制自我檢查及評價(jià)過(guò)程中的資料。
第二十四條、內部控制管理部門(mén)應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關(guān)規定進(jìn)行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業(yè)道德和任職能力，應獲得相應的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，應按相關(guān)規定參加繼續教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內部控制相關(guān)規范的行為導致內部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí)，包括設計和運行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位，按規定給予懲罰。
第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表?yè)P或獎勵。
第二十八條、未經(jīng)授權批準或許可，任何個(gè)人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過(guò)程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關(guān)人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監察組織內控管理部門(mén)負責本辦法的解釋?zhuān)⒁罁巨k法修訂風(fēng)險評估細則、內部控制評價(jià)細則和內部控制評價(jià)手冊，報經(jīng)批準后執行。
第三十條、本管理辦法自董事會(huì )批準之日起實(shí)施。
公司內部管理制度 篇7
基本守則
xx集團公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事法規和本公司人事政策制定本細則。公司持續健康的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展，取決于每一位員工的綜合素養、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。
�。�1）恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。
�。�2）奉行奉獻精品、做高做強、持續創(chuàng )新宗旨。
�。�3）聽(tīng)從上級的工作批示和指導。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此敬重。
�。�4）正確、有效、準時(shí)地與同事、與其它部門(mén)溝通看法看法。遇到問(wèn)題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系。
�。�5）嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。（6）鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)的技能，開(kāi)發(fā)自身的潛力，表現出主動(dòng)參加、樂(lè )觀(guān)進(jìn)取的精神。
�。�7）疼惜并節省使用公司的一切財資物品。
�。�8）留意愛(ài)護自身和四周人的平安與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區域的'清潔和秩序。
�。�9）把握規范正確的職業(yè)禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。
�。�10）在工作時(shí)間之內，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。
�。�11）牢記自已代表公司，在任何時(shí)間、地點(diǎn)都留意維護公司的形象聲譽(yù)。
實(shí)施細則
1.1凡本公司所屬員工，除法律法規另有規定者外，必需遵守本細則規定。
1.2凡本細則所稱(chēng)員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者。
2.1聘用關(guān)系
2.1.1本公司聘請的對象是資格最符合的個(gè)人，無(wú)性別、地域、戶(hù)口等區分。
公司內部管理制度 篇8
為提高公司工作效率，規范公司運作，維護公司權益，促進(jìn)公司健康、持續發(fā)展，特制定公司內部管理制度。
一、機構設置與職能
本公司設立總經(jīng)理，下設三個(gè)部門(mén)，業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和行政部。
�。ㄒ唬┛偨�(jīng)理按照公司章程規定的履行職責。
�。ǘI(yè)務(wù)部職能與直接責任
部門(mén)職能：
負責公司日常的業(yè)務(wù)管理工作；公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實(shí)施；進(jìn)行市場(chǎng)、客戶(hù)的信息搜集、整理。
直接責任：
1、負責對當物進(jìn)行鑒定、評估、保管，支付當金；
2、負責制定《評估標準》；
3、負責開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度；
4、負責與典當業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門(mén)的協(xié)調工作；
5、負責公司的業(yè)務(wù)技能培訓；
6、負責公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。
�。ㄈ┴攧�(wù)部職能與直接責任
部門(mén)職能：負責公司日常的財務(wù)管理工作及典當業(yè)務(wù)的事后監督工作。
直接責任：
1、負責公司財務(wù)管理的各項規章制度的編寫(xiě)、完善和執行；
2、負責編制公司的年度財務(wù)預算、決算方案；
3、負責編制財務(wù)計劃，定期分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律；
4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)，定期分析公司的經(jīng)營(yíng)情況及財務(wù)狀況，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益；
5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門(mén)之間的協(xié)調工作；
6、負責公司所有資金的籌集、調度、控制、使用；
7、定期對公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)的安全、完整；
8、負責公司現金、票據、有價(jià)證券的保管，會(huì )計憑證的編制、審核與保管，會(huì )計賬冊的登記、處理與保管；
9、負責對公司典當業(yè)務(wù)的`事后監督工作；
10、負責辦理公司的各項納稅事宜；
11、負責編制統計表，并報送相關(guān)主管部門(mén)。
�。ㄋ模┬姓柯毮芘c直接責任
部門(mén)職能：
負責公司日常辦公事務(wù)的管理工作；負責公司的安全保衛工作；制定公司考勤制度、車(chē)輛管理制度并組織實(shí)施；負責建立公司信息管理系統。
直接責任：
1、負責對辦公場(chǎng)所管理；
2、負責辦公用品的購置和管理；
3、負責制定安全制度，管理安全防范設施；
4、負責制定考勤制度、車(chē)輛管理等制度；
5、負責與公安部門(mén)的協(xié)調工作；
6、負責公司的檔案管理工作；
7、總經(jīng)理交辦的其他工作。
二、庫房管理
�。ㄒ唬⿴旆抗芾砉ぷ饔蓪�(zhuān)人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時(shí)刻保持高度的警惕性和責任感。
�。ǘ﹤}庫保持整潔，物品擺放穩妥、有序，活當、絕當物品分架（柜、箱）存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內容齊全，字跡工整。
�。ㄈ┪锲烦鋈霂祉氹p人在場(chǎng)，入庫、出庫手續當場(chǎng)辦理，齊全、規范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續。
�。ㄋ模⿴旆繉�(shí)行雙人管理，兩把庫匙雙線(xiàn)分管。堅持雙人開(kāi)庫閉庫制度，作業(yè)時(shí)同進(jìn)同出，互相監督、互相配合。下班時(shí)警報器要布防，并確認上鎖。
�。⿴靸冉^對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的物品。
公司內部管理制度 篇9
一、銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結存登記、作廢注銷(xiāo)制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會(huì )計審核簽章。
二、使用銀行支票時(shí)，應同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷(xiāo)，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱(chēng)相符。不得開(kāi)據空白支票和遠期支票，支票的開(kāi)出日期、收款單位、支付金額(大寫(xiě)及小寫(xiě))、支付用途要填寫(xiě)齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時(shí)，需經(jīng)法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時(shí)報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應在規定的時(shí)間內到財務(wù)部門(mén)報帳。已使用的，將支票底根及審批過(guò)的發(fā)票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務(wù)部門(mén)。財務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對，如發(fā)現銀行支付金額與支票底根不符時(shí)，要查明原因，及時(shí)處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務(wù)印鑒的管理
一、財務(wù)專(zhuān)用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時(shí)，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時(shí)，須在填寫(xiě)完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務(wù)印鑒必須是專(zhuān)章專(zhuān)用，不得將財務(wù)專(zhuān)用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務(wù)專(zhuān)用印鑒的管理，要實(shí)行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。
三、現金管理規定
一、現金會(huì )計必須認真細致審核原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理，單位公務(wù)借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
四、財務(wù)開(kāi)支審批辦法
為了加強財務(wù)開(kāi)支管理，嚴格財務(wù)監督，規范財務(wù)開(kāi)支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務(wù)開(kāi)支要本著(zhù)勤儉、節約的原則，盡可能的節省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項財務(wù)開(kāi)支，堅持實(shí)行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷(xiāo)。
三、各部門(mén)人員報銷(xiāo)費用時(shí)，應先到財務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據初審，合格后，填費用報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核后，報法人代表審批，財務(wù)報銷(xiāo)時(shí)間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷(xiāo)。
五、凡報銷(xiāo)員工都應事先填寫(xiě)用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷(xiāo)。
六、財務(wù)人員應根據合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷(xiāo)手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個(gè)人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個(gè)人不得隨意向單位借款，如確因個(gè)人及家庭急需，可向單位說(shuō)明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴格控制;職工個(gè)人借款的'，其借款數額不得超過(guò)本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據，寫(xiě)明具體原因，還款時(shí)間。
四、無(wú)論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款，均必須在規定的時(shí)間內還款或者憑合法的票據報銷(xiāo)，單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天，超過(guò)規定期限未還清者，財務(wù)部門(mén)將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者，不得繼續借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開(kāi)支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費開(kāi)支辦法
由于工作原因參加會(huì )議、培訓或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車(chē)票據實(shí)報銷(xiāo)。
四、招待費開(kāi)支辦法
員工因公務(wù)出差(市內)，報銷(xiāo)餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內部管理制度 篇10
為不斷提高管理水平，確保小區成為優(yōu)秀管理小區，特制訂本制度：
一、采取平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習與定期業(yè)務(wù)培訓相結合的辦法，不斷提高管理人員的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。全部實(shí)現持證上崗。
二、物業(yè)部各部門(mén)結合自身業(yè)務(wù)工作，每周安排一個(gè)下午集體學(xué)習有關(guān)文件、報刊、書(shū)籍。
三、物業(yè)部社區事務(wù)部負責收集各種有用信息、最新業(yè)務(wù)法規、有關(guān)管理經(jīng)驗等，供有關(guān)部門(mén)人員學(xué)習。
四、管理人員必須定期接受專(zhuān)業(yè)訓練，每年至少有十五天，在公司統一接受培訓。各部門(mén)在每年初應作好安排，在不影響部門(mén)工作的.同時(shí)，完成培訓計劃。
五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓期間不能請假、曠課，否則以曠工論處。
六、鼓勵管理人員多參加專(zhuān)業(yè)培訓，經(jīng)物業(yè)部同意，報公司批準，培訓結束時(shí)考試合格者，培訓費用由按公司規定給予報銷(xiāo)，但考試不合格者，不承擔培訓費用，對考試取得優(yōu)勝者給予獎勵。
七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務(wù)考試和考評，經(jīng)考試、考評不合格者，可在十天內補考一次；補考不合格者予以辭退，不得留用。
公司內部管理制度 篇11
第一章總則
1、為保證實(shí)現XX物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)培訓工作目標,規范公司內部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓師資隊伍建設,健全公司內部人才培養機制,根據公司培訓工作管理的規定和公司員工培訓現狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。
第二章組織機構及職責
1、根據公司對三級培訓的劃分原則,公司對內部講師實(shí)施分級管理。品質(zhì)培訓部根據總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓部審查聘任三級講師,三級講師主要負責講授三級培訓內部課程。
2、品質(zhì)培訓部是公司內部講師的主管部門(mén),負責對二級講師的選拔、推薦和管理;負責對三級講師進(jìn)行資格審查和聘用管理;根據培訓需要,對二級講師和三級講師進(jìn)行公司范圍內的教學(xué)調配。
第三章任職資格、聘用方式及程序
1、內部講師的任職資格
1.1具有相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)特長(cháng)、實(shí)踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;
1.2善于溝通和表達,具備基本的教學(xué)技能;
1.3善于學(xué)習,具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。
2、內部講師職責
2.1根據培訓工作需要,二級講師講授二級和三級培訓的相關(guān)課程;三級講師講授三級培訓課程;
2.2負責開(kāi)發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現場(chǎng)教學(xué)、課后閱卷和相應教學(xué)輔導工作;
3、內部講師聘用方式
3.1二級講師由品質(zhì)培訓部負責組織評選、推薦;
3.2三級講師由各管理中心(處)負責選拔,上報公司品質(zhì)培訓部進(jìn)行任職資格的審查,由公司統一聘用。
4、內部講師聘用程序
4.1符合內部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓部領(lǐng)取并填寫(xiě)《內部講師應聘登記表》(格式見(jiàn)附表)。品質(zhì)培訓部也可根據培訓工作需要指定符合條件的員工填寫(xiě)該表;
4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導,成立內部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進(jìn)行評估,符合條件者可續聘及推薦為二級講師;
4.3內部講師的任期為兩年;
4.4擔任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責人審定后,可直接申報二級講師。
第五章內部講師管理
1、內部講師的日常管理
1.1品質(zhì)培訓部負責對二級講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責對三級講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評估;
1.2公司及各管理中心(處)根據工作需要,對內部講師實(shí)施相關(guān)培訓,不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;
1.3為體現公司尊師重教和按勞付酬的的'原則,內部講師可獲取相應課酬,課酬標準另行制定。內部講師課酬在培訓費中列支。
2、內部講師的考核與續聘
2.1內部講師授課完畢,培訓主管部門(mén)采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見(jiàn),作為對內部講師的主要考核依據;
2.2內部講師課程開(kāi)發(fā)質(zhì)量與數量列入所在單位及個(gè)人年終考核加分項目,并作為員工個(gè)人職務(wù)晉升的重要參考條件;
2.3內部講師每年第四季度考核,以培訓記錄和個(gè)人表現作為主要的考核標準,品質(zhì)培訓部負責組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責組織三級講師的考核,考核合格者繼續發(fā)放聘書(shū),考核不合格者中止續聘或解聘,到期未續聘者視為自動(dòng)解聘。
公司內部管理制度 篇12
一、為了規范我公司評估底稿的編制、復核、使用及管理，確保執業(yè)質(zhì)量和評估任務(wù)的完成。根據有關(guān)規定制定本制度。
二、本公司的評估工作底稿，是由在公司內執業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師在評估過(guò)程中形成的評估工作記錄和獲取的資料。
三、評估工作底稿應如實(shí)反映評估計劃的制定及其實(shí)施情況，包括與形成評估結論有關(guān)的所有重要事項，以及注冊資產(chǎn)評估師的`專(zhuān)業(yè)判斷。評估工作底稿可以由注冊資產(chǎn)評估師或助理評估人員編制形成，也可由被評估單位或其他第三者提供，經(jīng)注冊資產(chǎn)評估師審核后整理形成。
四、本公司形成的評估工作底稿應當做到內空完整、格式規范、標識一致、記錄清晰、結論明確。為此，依據有關(guān)要求，結合本公司實(shí)際，統一印制了兩種(一種稱(chēng)文字式工作底稿、一種稱(chēng)表格式工作底稿)，三類(lèi)(綜合類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)、備查類(lèi))符合相關(guān)要求的評估工作底稿，供注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執業(yè)中恰當運用。
五、凡在本公司執業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執業(yè)過(guò)程中，應服從項目主管安排，按評估計劃的分工認真撰寫(xiě)公司內統一印制的評估工作底稿，按各底稿要求的格式逐項計算和撰寫(xiě)，必要時(shí)，
要另加附表和計算過(guò)程，并對底稿中的有關(guān)數據的真實(shí)性及評估結論負直接責任，并在所編評估底稿上簽名，以示負責。
六、評估底稿中運用的各種評估標識應說(shuō)明其含義，并應保持前后一致。相關(guān)評估工作底稿之間，應保持清晰的勾稽關(guān)系，相互引用時(shí)，應交叉注明索引編號。
七、依據本公司《質(zhì)量控制制度》的要求，對評估工作底稿建立三級復核制。
(一)項目負責人審核
項目負責人應在評估現場(chǎng)就以下內容進(jìn)行復核和自查：
1、是否對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了了解，對評估風(fēng)險是否有了正確評價(jià);
2、評估程序是否按計劃要求進(jìn)行，如未進(jìn)行，是否有充分理由;
3、評估過(guò)程是否記錄在工作底稿中(現場(chǎng)勘驗記錄等);
4、是否取得充分的評估依據(詢(xún)價(jià)記錄、市場(chǎng)調查記錄);
5、評估表格鉤稽關(guān)系是否正確;
6、存貨是否進(jìn)行抽查核對，是否對往來(lái)款項進(jìn)行過(guò)函證;
7、評估說(shuō)明與表格是否符合規定要求;
8、是否已就評估結果與委托單位交換過(guò)意見(jiàn)，結論如何;
9、原始資料(報表、明細表、承諾函)是否充分，客戶(hù)是否蓋章。
(二)部門(mén)經(jīng)理的審核
部門(mén)經(jīng)理應對項目負責人復核過(guò)的底稿進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核內容如下：
1、評估計劃是否經(jīng)過(guò)核準，并按要求執行。
2、對該評估項目的重點(diǎn)，進(jìn)行詳細復核，具體包括：
(1)涉及該專(zhuān)業(yè)部門(mén)的評估方法是否正確;
(2)重大事項是否進(jìn)行過(guò)披露;
(3)表格與報告數字是否正確。
3、各項內容是否完整，有無(wú)遺漏、缺陷事項。
4、對企業(yè)的期后事項或或有負債等重大事項，是否加以披露。
5、整體報告的內容、格式是否符合國家的有關(guān)規定。
(三)法人的復核
對項目負責人審核過(guò)的工作底稿，進(jìn)行重點(diǎn)復核。
1、復審評估計劃是否已經(jīng)過(guò)核準，重大問(wèn)題請示報告是否完備。并經(jīng)逐級審批;
2、重大問(wèn)題的處理結果是否恰當;
3、分析判斷評估結果是否恰當;
4、是否有工作小結;
5、以應有的職業(yè)謹慎，考慮對重大事項的處理，評估結論與評估說(shuō)明文字表達是否符合國家的現行規定，并最終簽署報告。
八、注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執業(yè)過(guò)程中完成外勤工作后，應將本人所承辦的評估工作底稿按公司內規定的三類(lèi)工作底稿目錄順序進(jìn)行排列后交付項目主審，由主審統一編寫(xiě)該項目順序編號，并進(jìn)行復核、歸類(lèi)、整理后，按檔案管理規定，交檔案保管員建檔歸案，并按評估檔案管理辦法管理。
九、凡在本公司執業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執業(yè)過(guò)程中所形成的評估工作底稿，其權屬關(guān)系歸本公司所有。任何人不得自留或轉移。
十、公司對形成評估檔案的評估工作底稿，應建立保密制度，對評估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負有保密責任，但由于法院、檢察院及其他部門(mén)依法查閱，并按規定辦理了有關(guān)手續和注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會(huì )對執業(yè)情況進(jìn)行檢查時(shí)需要查閱評估工作底稿的，不屬于泄密。
十一、查閱者因誤用評估工作底稿而形成的后果，與本公司無(wú)關(guān)。
十二、本制度自批準設立之日起實(shí)行。
公司內部管理制度 篇13
為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據國家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。
一、員工聘用辦法
(一)招聘條件
1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛(ài)審計事務(wù)所工作。
2、本專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷或中級以上職稱(chēng)，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級職稱(chēng)或有執業(yè)資格，身體健康無(wú)疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。
(二)招聘考核
1、指派專(zhuān)人對應聘者進(jìn)行社會(huì )調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進(jìn)行答辯及觀(guān)察應聘者個(gè)人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力。
(三)聘用方法
1、董事會(huì )聘用總經(jīng)理及高級管理人員。
2、總經(jīng)理聘用公司員工。
3、應聘者試用期為三個(gè)月，三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法
1、公司員工在合同期內如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規定，造成一定影響的，視情節予以處罰或解除勞務(wù)合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時(shí)參加上級主管部門(mén)的業(yè)務(wù)學(xué)習培訓及業(yè)務(wù)考核評定工作。
3、公司員工要遵守執業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關(guān)的工作管理制度，要誠信務(wù)實(shí)，團結協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。
4、實(shí)行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。
學(xué)習及培訓制度
為建立學(xué)習型組織，讓員工在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養和輸送德才兼備的優(yōu)秀員工，特制定本制度。
一、全體工作人員要切實(shí)把加強學(xué)習作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來(lái)認識，增強學(xué)習的自覺(jué)性。
二、堅持集中學(xué)習和自學(xué)相結合的學(xué)習方式，提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問(wèn)題。
三、人人要建立學(xué)習筆記，做好學(xué)習記錄，及時(shí)撰寫(xiě)學(xué)習心得，定期開(kāi)展學(xué)習情況交流。學(xué)習內容交企管部統一備案。
四、部門(mén)領(lǐng)導要根據上級部署，結合實(shí)際，及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習計劃，并認真組織實(shí)施。業(yè)務(wù)培訓必須保證每周一次，學(xué)習內容及學(xué)習記錄報綜合部備案，董事長(cháng)及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓，以便指導工作。
五、每位員工在提高本職工作學(xué)習的基礎上應全面提高自身修養，學(xué)習各方面知識，并留有學(xué)習筆記，行政考核督查部開(kāi)展好考勤和檢查考評。學(xué)習情況列入年度考核內容。
六、新制度、新政策制定通過(guò)后由綜合部負責統一組織培訓，并定期抽查制度落實(shí)情況。
七、綜合部提供各類(lèi)書(shū)籍、計價(jià)軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。
八、擔任專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續提高專(zhuān)業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會(huì )上有資質(zhì)的機構院校獲得的各種"資格證書(shū)"。
十、政治學(xué)習根據公司黨支部的安排進(jìn)行，員工應積極參加政治學(xué)習。
十一、公司組織的各類(lèi)學(xué)習培訓，不能參加者，需主管領(lǐng)導批準，無(wú)故不參加扣除考核分數�？己朔謹底鳛槟甑變冬F獎金的依據。
【財務(wù)管理制度】
根據國家關(guān)于有限公司財務(wù)管理的要求，結合我公司的實(shí)際情況，為了合理使用資金，促進(jìn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，制定本制度。
一、財務(wù)實(shí)行集中管理，在董事長(cháng)的領(lǐng)導下，由綜合部管理全公司的財務(wù)收支，配備會(huì )計一人，出納一人(會(huì )計、出納可兼職)。各項開(kāi)支報銷(xiāo)，由董事長(cháng)審批。
二、有關(guān)費用的報、領(lǐng)(借)規定：
(一)審批手續
1、因公借款，先填好借款單，董事長(cháng)因公有事，由總經(jīng)理批準。
2、購買(mǎi)物品部門(mén)提出計劃，交綜合部統一上報，經(jīng)董事長(cháng)批準后，由綜合部負責采購。
3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長(cháng)批準，個(gè)人要提出還款計劃，可按批準數暫時(shí)借用，會(huì )計按借款人的還款計劃扣回。
(二)報銷(xiāo)規定
1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內到財務(wù)室報帳，一次結清，逾期不報拖欠公款者，會(huì )計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數。
2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長(cháng)審批后才能報銷(xiāo)。
3、除董事長(cháng)批準同意的到外地學(xué)習活動(dòng)外，凡于出差期間參觀(guān)游覽需增加的一切費用，均由個(gè)人自理。
4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線(xiàn)單程車(chē)費計算，其繞道路費未超過(guò)單程直線(xiàn)路費者可憑據報銷(xiāo)，如超過(guò)應行單程直線(xiàn)路費，其超過(guò)部分由個(gè)人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內交通費用不報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)招待按規定進(jìn)行，未經(jīng)批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。
三、工資發(fā)放
(一)對聘用和臨時(shí)雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門(mén)提交綜合部審批報董事長(cháng)批準后發(fā)放。
(二)職工的工資變動(dòng)和調整，憑文件或工資變動(dòng)通知單計發(fā)。
(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據，財務(wù)室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據此計算工資。
(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存，便于查閱。
四、現金管理
(一)出納管好現金帳，逐日逐筆記載現金收、支帳目，做到日清月結和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現金。
(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶(hù)。
(三)嚴格控制庫存現金，超出規定限額應及時(shí)送交銀行。按現金管理規定辦理結算手續。
五、業(yè)務(wù)收費
收費標準按湖南省規定的標準執行。
六、健全會(huì )計檔案
會(huì )計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫(xiě)明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。
七、收款收據、發(fā)票由會(huì )計登記保管，凡領(lǐng)用空白票據者，必須登記簽收，用完后交回存根時(shí)要辦理注銷(xiāo)手續，并應保證各號完整無(wú)缺。作廢的票據，要保留三聯(lián)齊全。
【質(zhì)量控制制度】
一、堅持誠信服務(wù)，樹(shù)立“品牌意識”，樹(shù)立“誠信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠信服務(wù)，確保執業(yè)質(zhì)量，樹(shù)立咨詢(xún)機構良好的社會(huì )形象。
二、公正執業(yè)，守法經(jīng)營(yíng)。自覺(jué)遵守國家法律、法規和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀(guān)、公正地執業(yè)，維護當事人各方的合法權益，維護xx咨詢(xún)的信譽(yù)。
三、嚴格管理本公司造價(jià)工程師等從業(yè)人員。嚴禁在xx計價(jià)活動(dòng)中有意抬高、壓低價(jià)格或者提供虛假報告，嚴禁造價(jià)工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動(dòng)。
四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢(xún)工作任務(wù)、工作方案進(jìn)行工作前會(huì )商。會(huì )商情況應記入《建設xx咨詢(xún)業(yè)務(wù)會(huì )商紀錄》經(jīng)各方確認后會(huì )簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案。
五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設xx咨詢(xún)工作方案》，經(jīng)法人代表(授權委托人)或技術(shù)負責人審查批準后方可實(shí)施。
六、嚴格要求造價(jià)工程師在執業(yè)活動(dòng)中重視執業(yè)質(zhì)量，建立健全的監督約束機制，實(shí)行三級復核制度。在從事建設xx預算、結算審核業(yè)務(wù)時(shí)，形成審核意見(jiàn)，必須實(shí)施咨詢(xún)稽核工作程序。
七、造價(jià)工程師在執業(yè)中經(jīng)過(guò)初步審核，形成初審意見(jiàn)，xx咨詢(xún)單位應與委托人聯(lián)系，會(huì )同有關(guān)方面進(jìn)行現場(chǎng)核對，針對有異議的問(wèn)題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現場(chǎng)勘察記錄》、《工程量核實(shí)記錄單》、《建設工程預結算材料價(jià)格簽證單》上簽字認可。
八、根據咨詢(xún)稽查工作結論，造價(jià)工程師提出初審意見(jiàn)，與委托人及有關(guān)各方會(huì )審。各方在《建設工程預算協(xié)調會(huì )議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。
【檔案管理制度】
xx有限公司的檔案，是xx咨詢(xún)的史料和證據，為使檔案完整、準確、系統、有效，特制定以下辦法：
一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務(wù)檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。
二、檔案室專(zhuān)職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。
三、對于已出具報告而長(cháng)期不歸檔者要催收，必要時(shí)要向公司領(lǐng)導報告。
四、歸檔文件、資料及報告書(shū)、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時(shí)間、單位性質(zhì)、地址、分類(lèi)分柜存放。
五、檔案要按規定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。
六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續，查閱完畢后及時(shí)歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。
七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫(xiě)遺失單，重要資料遺失要及時(shí)報案查找。
八、定期清理檔案，對無(wú)保存價(jià)值的文件資料報董事會(huì )批準，按檔案的有關(guān)規定處理。
九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現遺失現象，辦理檔案移交手續后方可離職。
【保密制度】
第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過(guò)程中，要注意保密，不能外傳。
第二條、文件收發(fā)是文件xx的'重要環(huán)節。辦公室要按規定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開(kāi)登記。
第三條、傳閱文件一律采取直線(xiàn)方式，應逐件進(jìn)行登記后傳閱，閱后退回時(shí)要當面清點(diǎn)份數并簽字，不搞“信用交接”。
第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時(shí)歸檔，審計文書(shū)立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導同意，不準公開(kāi)和借閱。
第五條、審計中對尚未公開(kāi)的重要會(huì )議內容和領(lǐng)導指示應嚴格保密，做好對會(huì )議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節的xx。如：審計工作室應禁止無(wú)關(guān)人員入內，復印廢紙要及時(shí)銷(xiāo)毀，試印的樣紙也要收回處理，會(huì )議文件要劃定密級，統一編號，按照規定的范圍印發(fā)和傳達。
第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內，不準將秘密文件帶到家里、公共場(chǎng)所或其他不適宜的地方，外地開(kāi)會(huì )帶回的秘密文件，應及時(shí)交秘書(shū)登記、管理。
第七條、應銷(xiāo)毀的秘密文件，要經(jīng)所領(lǐng)導同意集中銷(xiāo)毀。絕不允許向廢品收購部門(mén)出售內部文件、刊物、資料和筆記本。
第八條、審計工作中掌握的重要客戶(hù)情況，不得私自向社會(huì )公開(kāi);電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個(gè)人未經(jīng)批準不得私自上機查閱資料。
第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。
【回避制度】
第一條、為了保證造價(jià)咨詢(xún)項目的客觀(guān)、公正，特制定本制度。
第二條、本制度所稱(chēng)的回避，是指咨詢(xún)人員在接受某一造價(jià)咨詢(xún)項目時(shí)，在與造價(jià)咨詢(xún)項目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價(jià)咨詢(xún)正確處理時(shí)，退出該項目的咨詢(xún)工作的一項制度。
第三條、回避的方式是咨詢(xún)人自行回避，即承接此造價(jià)咨詢(xún)項目的咨詢(xún)人員認為自己具有法律規定的應當回避的情形之一的，主動(dòng)提出回避。
第三條、回避的條件。依據《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢(xún)人員是當事人的近親屬。其二，與本造價(jià)咨詢(xún)項目有利害關(guān)系，即造價(jià)咨詢(xún)項目的處理結果直接或間接地涉及到咨詢(xún)人員自身的利益。其三，與本造價(jià)咨詢(xún)項目的當事人有其他關(guān)系。上述三個(gè)條件只要具備其一，咨詢(xún)人員即應自動(dòng)回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時(shí)行使申請回避權，使這些咨詢(xún)人員不參與造價(jià)咨詢(xún)實(shí)質(zhì)過(guò)程，以保證造價(jià)咨詢(xún)結果的公正性。
第四條、以上關(guān)于咨詢(xún)人員回避的規定，同樣適用于本造價(jià)咨詢(xún)項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過(guò)程中，要注意保密，不能外傳。
【廉政制度】
應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規和程序開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，嚴格執行工程建設的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價(jià)證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。
(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷(xiāo)應由其個(gè)人支付的費用。
(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執行公務(wù)的宴請、健身、娛樂(lè )等活動(dòng)。
(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品和好處費、感謝費等。
(六)不得在施工單位或供應商報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用。
(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個(gè)人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(八)不得參加有可能影響公正執行公務(wù)的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂(lè )等活動(dòng)。
(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)。
公司內部管理制度 篇14
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規范化、程序化，以適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門(mén)，各部門(mén)的招聘工作由綜合辦公室與部門(mén)共同組織實(shí)施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀(guān)公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進(jìn)行客觀(guān)、公正的考察，任何人不得以權謀私。
二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進(jìn)行價(jià)值觀(guān)、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的.應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開(kāi)展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應聘者的個(gè)人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實(shí)守信、積極向上，符合公司倡導的價(jià)值觀(guān)。
二、年滿(mǎn)16周歲、無(wú)不良行為記錄。
三、真實(shí)、完整地向公司提供個(gè)人信息，不弄虛作假。
四、沒(méi)有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求并通過(guò)相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責按照規范程序組織實(shí)施招聘工作。
為保證滿(mǎn)足用人需要、保證招聘工作的正常開(kāi)展，每年一月份各部門(mén)須根據部門(mén)年度工作任務(wù)對部門(mén)人員狀況進(jìn)行分析，按照實(shí)際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施。
一、用人部門(mén)填寫(xiě)《人員補充申請表》，說(shuō)明招聘要求。
二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實(shí)；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。
三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專(zhuān)業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門(mén)根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據用人基本標準考察通過(guò)筆試的應聘者的價(jià)值觀(guān)、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動(dòng)機；初試完畢由考察小組填寫(xiě)《初試評價(jià)表》。
五、復試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展潛力判斷；對應聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復試完畢由考察小組填寫(xiě)《復試評價(jià)表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過(guò)人員進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門(mén)總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘用。
第九條本規定自發(fā)布之日起實(shí)施。
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