股東協(xié)議書(shū)模板合集五篇
在現實(shí)社會(huì )中，我們用到協(xié)議的地方越來(lái)越多，簽訂了協(xié)議就有了法律依靠。一般協(xié)議是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的股東協(xié)議書(shū)5篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
股東協(xié)議書(shū) 篇1
甲方： 丙方：
住址： 住址：
身份證號： 身份證號：
乙方： 住址： 身份證號：
甲、乙、丙三方因共同投資設立_____有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)事宜，特在友好協(xié)商基礎上，根據《中華人民共和國合同法》、《公司法》等相關(guān)法律規定，達成如下協(xié)議。
一、擬設立的公司名稱(chēng)、住所、法定代表人、注冊資本、經(jīng)營(yíng)范圍及性質(zhì)
1、公司名稱(chēng)：_____有限責任公司
2、住 所：_____
3、法定代表人：_____
4、注冊資本：_____元
5、經(jīng)營(yíng)范圍：__________，具體以工商部門(mén)批準經(jīng)營(yíng)的項目為準。
6、性 質(zhì)：公司是依照《公司法》等相關(guān)法律規定成立的有限責任公司，甲、乙、丙三方各以其注冊時(shí)認繳的出資額為限對公司承擔責任。
二、股東及其出資入股情況
公司由甲、乙、丙三方股東共同投資設立，總投資額為_(kāi)____元，
包括啟動(dòng)資金和注冊資金兩部分，其中：
1、啟動(dòng)資金_____元
(1)甲方出資_____元，占啟動(dòng)資金的 ， (2)乙方出資_____元，占啟動(dòng)資金的 ， (3)丙方出資_____元，占啟動(dòng)資金的 ，
(4)該啟動(dòng)資金主要用于公司前期開(kāi)支，包括租賃、裝修、購買(mǎi)辦公設備等，如有剩余作為公司開(kāi)業(yè)后的流動(dòng)資金，股東不得撤回。
(5)在公司賬戶(hù)開(kāi)立前，該啟動(dòng)資金存放于甲、乙、丙三方共同指定的臨時(shí)賬戶(hù)(開(kāi)戶(hù)行：__________ 賬號：__________ ，)公司開(kāi)業(yè)后，該臨時(shí)賬戶(hù)內的余款將轉入公司賬戶(hù)。
(6)甲、乙、丙三方均應于本協(xié)議簽訂之日起 日內將各應支付的啟動(dòng)資金轉入上述臨時(shí)賬戶(hù)。
2、注冊資金(本)_____ 元
(1)甲乙以現金作為出資，出資額_____元人民幣，占注冊資本的_____;
(2)乙方以現金作為出資，出資額_____元人民幣，占注冊資本的_____;
(3)丙方以現金作為出資，出資額_____元人民幣，占注冊資本的_____;
(4)該注冊資本主要用于公司注冊時(shí)使用，并用于公司開(kāi)業(yè)后的流動(dòng)資金，股東不得撤回。
(5)甲、乙、丙三方均應于公司賬戶(hù)開(kāi)立之日起_____日內將各應繳納的注冊資金存入公司賬戶(hù)。
3、任一方股東違反上述約定，均應按本協(xié)議第八條第1款承擔相應的違約責任。
三、公司管理及職能分工
1、公司不設董事會(huì )，設執行董事和監事，任期三年。
2、甲方為公司的執行董事兼總經(jīng)理，負責公司的日常運營(yíng)和管理，具體職責包括：
(1)辦理公司設立登記手續;
(2)根據公司運營(yíng)需要招聘員工(財務(wù)會(huì )計人員須由甲乙兩方共同聘任);
(3)審批日常事項(涉及公司發(fā)展的重大事項，須按本協(xié)議第三條第5款處理;甲方財務(wù)審批權限為_(kāi)____ 元人民幣以下，超過(guò)該權限數額的，須經(jīng)甲乙丙三方共同簽字認可，方可執行)。
(4)公司日常經(jīng)營(yíng)需要的其他職責。
3、乙方、丙方擔任公司的監事，具體負責： (1)對甲方的運營(yíng)管理進(jìn)行必要的協(xié)助; (2)檢查公司財務(wù); (3)監督甲方執行公司職務(wù)的行為; (4)公司章程規定的其他職責。
4、重大事項處理
公司不設股東會(huì )，遇有如下重大事項，須經(jīng)甲、乙、丙三方達成一致決議后方可進(jìn)行：
(1)擬由公司為股東、其他企業(yè)、個(gè)人提供擔保的; (2)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃; (3)《公司法》第三十八條規定的其他事項。
對于上述重大事項的決策，甲乙丙三方意見(jiàn)不一致的，在不損害公司利益的原則下，按如下方式處理：_______________。
5、除上述重大事項需要討論外，甲乙兩方一致同意，每周進(jìn)行一次的股東例行會(huì )議，對公司上階段經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結，并對公司下階段的運營(yíng)進(jìn)行計劃部署。
四、資金、財務(wù)管理
1、公司成立前，資金由臨時(shí)帳戶(hù)統一收支，并由甲乙丙三方共同監管和使用，一方對另一方資金使用有異議的，另一方須給出合理解釋?zhuān)駝t一方有權要求另一方賠償損失。
2、公司成立后，資金將由開(kāi)立的公司賬戶(hù)統一收支，財務(wù)統一交由甲乙兩方共同聘任的財務(wù)會(huì )計人員處理。公司賬目應做到日清月結，并及時(shí)提供相關(guān)報表交甲乙兩方簽字認可備案。
五、盈虧分配
1、利潤和虧損、甲、乙、丙三方按照實(shí)繳的出資比例分享和承擔。
2、公司稅后利潤，在彌補公司前季度虧損，并提取法定公積金(稅后利潤的10%)后，方可進(jìn)行股東分紅。股東分紅的具體制度為：
(1)分紅的時(shí)間：每季度第一個(gè)月第一日分取上個(gè)季度利潤。
(2)分紅的數額為：上個(gè)季度剩余利潤的60%，甲乙兩方按實(shí)繳的出資比例分取。 (3)公司的法定公積金累計達到公司注冊資本50%以上，可不再提取。
六、轉股或退股的約定
1、轉股：公司成立起_____年內，股東不得轉讓股權。自第_____年起，經(jīng)一方股東同意，另一方股東可進(jìn)行股權轉讓?zhuān)藭r(shí)未轉讓方對擬轉讓股權享有優(yōu)先受讓權。
若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質(zhì)變更為一人有限責任公司的，轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續，但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的，轉讓方應承擔主要責任。
若擬將股份轉讓予第三方的，第三方的資金、管理能力等條件不得低于轉讓方，且應另行征得未轉讓方的同意。
轉讓方違反上述約定轉讓股權的，轉讓無(wú)效，轉讓方應向未轉讓方支付違約金_____元。
2、退股：
(1)一方股東，須先清償其對公司的個(gè)人債務(wù)(包括但不限于該股東向公司借款、該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等)且征得另一方股東的書(shū)面同意后，方可退股，否則退股無(wú)效，擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務(wù)。
(2)股東退股：
若公司有盈利，則公司總盈利部分的60%將按照股東實(shí)繳的出資比例分配，另外40%作為公司的資產(chǎn)折舊費用，退股方不得要求分配。分紅后，退股方方可將其原總投資額退回。
若公司無(wú)盈利，則公司現有總資產(chǎn)的80%將按照股東出資比例進(jìn)行分配，另外20%作為公司的資產(chǎn)折舊費用，退股方不得要求分配。此種情況下，退股方不得再要求退回其原總投資。
(3)任何時(shí)候退股均以現金結算。
(4)因一方退股導致公司性質(zhì)發(fā)生改變的，退股方應負責辦理退股后的變更登記事宜。
3、增資：若公司儲備資金不足，需要增資的，各股東按出資比例增加出資，若全體股東同意也可根據具體情況協(xié)商確定其他的增資辦法。
若增加第四方入股的，第四方應承認本協(xié)議內容并分享和承擔本協(xié)議下股東的權利和義務(wù)，同時(shí)入股事宜須征得全體股東的一致同意。
七、協(xié)議的解除或終止
1、發(fā)生以下情形，本協(xié)議即終止：
(1)、公司因客觀(guān)原因未能設立;(2)公司營(yíng)業(yè)執照被依法吊銷(xiāo);(3)、公司被依法宣告破產(chǎn);(4)、甲乙兩方一致同意解除本協(xié)議。
2、本協(xié)議解除后：
(1)甲乙丙三方共同進(jìn)行清算，必要時(shí)可聘請中立方參與清算;(2)若清算后有剩余，甲乙兩方須在公司清償全部債務(wù)后，方可要求返還出資、按出資比例分配剩余財產(chǎn)。(3)若清算后有虧損，各方以出資比例分擔，遇有股東須對公司債務(wù)承擔連帶責任的，各方以出資比例償還。
八、違約責任
1、任一方違反協(xié)議約定，未足額、按時(shí)繳付出資的，須在_____日內補足，
由此造成公司未能如期成立或給公司造成損失的，須向公司和守約方承擔賠償責任。
2、除上述出資違約外，任一方違反本協(xié)議約定使公司利益遭受損失的，須向公司承擔賠償責任，并向守約方支付違約金_____元。
3、本協(xié)議約定公司持股本人參于公司業(yè)務(wù)及財務(wù)各事項，非持股本人不得插手干預，若有違反對公司造成損失的，須向公司和守約方賠償造成的經(jīng)濟損失。
九、其他
1、本協(xié)議自甲乙兩方簽字畫(huà)押之日起生效，未盡事宜由兩方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
2、本協(xié)議約定中涉及甲乙兩方內部權利義務(wù)的，若與公司章程不一致，以本協(xié)議為準。
3、因本協(xié)議發(fā)生爭議，兩方應盡量協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可將爭議提交至公司住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。
4、本協(xié)議一式叁份，甲、乙、丙三方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 丙方(簽章)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
股東協(xié)議書(shū) 篇2
第一章 總則
_________、_________和_________，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和其他有關(guān)法律法規，根據平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就共同投資成立_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）事宜，訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為：
甲方：_________，身份證：_________，住址：_________
乙方：_________，身份證：_________，住址：_________
丙方：_________，身份證：_________，住址：_________
第三章 公司名稱(chēng)及性質(zhì)
第二條 公司名稱(chēng)為：_________。
第三條 公司住所為：_________。
第四條 公司的法定代表人為：_________。
第五條 公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務(wù)承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風(fēng)險及虧損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣_________整（rmb_________）。
第七條 各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：_________。
第五章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第八條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：_________。
第九條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：_________。
第六章 股東和股東會(huì )
第一節 股東
第十條 各方按照本合同第六條規定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權利，承擔義務(wù)。
第十一條 公司股東享有下列權利：
�。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式利益分配；
�。ǘ﹨⒓踊蛘咄七x代表參加股東會(huì )及董事會(huì )并享有表決權；
�。ㄈ┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~行使表決權；
�。ㄋ模⿲镜慕�(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；
�。ㄎ澹┮勒辗�、行政法規及公司合同的規定轉讓所持有的股份；
�。┮勒辗�、公司合同的規定獲得有關(guān)信息；
�。ㄆ撸┕窘K止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
�。ò耍┓�、行政法規及公司合同所賦予的其他權利。
第十二條 公司股東承擔下列義務(wù)：
�。ㄒ唬┳袷毓竞贤�；
�。ǘ┮榔渌J購的股份和入股方式繳納股金；
�。ㄈ┏�、法規規定的情形外，不得退股；
�。ㄋ模┓�、行政法規及公司合同規定應當承擔的其他義務(wù)。
第十三條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)過(guò)全體股東過(guò)半數同意，不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。
第十四條 公司的股東在行使表決權時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。
第二節 股東會(huì )
第十五條 股東會(huì )由全體股東組成，股東會(huì )是公司的最高權力機構。
第十六條 股東會(huì )行使下列職權：
�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
�。ǘ┻x舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；
�。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬事項；
�。ㄋ模⿲徸h批準董事會(huì )或執行董事的報告；
�。ㄎ澹⿲徸h批準監事會(huì )或監事的報告；
�。⿲徸h批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
�。ㄆ撸⿲徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；
�。ň牛⿲Πl(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲蓶|向股東以外的人轉讓出資作出決議；
�。ㄊ唬⿲竞喜�、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議；
�。ㄊ┬薷墓竞贤�；
�。ㄊ┢渌匾马�。
第十七條 股東會(huì )的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
第十八條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。
第十九條 股東會(huì )會(huì )議每年召開(kāi)-次。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事或者監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定其他董事主持。
第二十條 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十日以前通知全體股東。
股東會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
第七章 董事和董事會(huì )
第一節 董事
第二十一條 公司董事為自然人。
第二十二條 《公司法》第57條、第58條規定的人員不得擔任公司的董事。
第二十三條 董事由股東會(huì )推選或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第二十四條 董事應當遵守法律、法規和公司合同的規定，忠實(shí)履行職責，維護公司利益。董事應承擔以下義務(wù)：
�。ㄒ唬┰谄渎氊煼秶鷥刃惺箼嗬�，不得越權；
�。ǘ┓墙�(jīng)公司合同規定或者董事會(huì )批準，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
�。ㄈ┎坏弥苯踊蜷g接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類(lèi)似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；
�。ㄋ模┎坏美寐殭嗍帐苜V賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；
�。ㄎ澹┎坏门灿霉举Y金，或擅自將公司資金拆借給其他機構；
�。┪唇�(jīng)股東會(huì )批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；
�。ㄆ撸┎坏脤⒐举Y產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲存；
�。ò耍┎坏靡怨举Y產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)提供擔保；
�。ň牛┪唇�(jīng)股東會(huì )同意，不得泄露公司秘密。
第二十五條 未經(jīng)公司合同規定或者董事會(huì )的合法授權，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì )行事。
第二十六條 董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議，視為不能履行職責，董事會(huì )應當建議股東會(huì )予以撤換。
第二十七條 董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應當向董事會(huì )提交書(shū)面辭職報告。
第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會(huì )低于法定最低人數時(shí)，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
余任董事會(huì )應當盡快召集臨時(shí)股東會(huì )，選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì )未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì )的職權應當受到合理的限制。
第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(cháng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結束而定。
第三十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。
第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。
第三十二條 本節有關(guān)董事義務(wù)的規定，適用于公司監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第二節 董事會(huì )
第三十三條 公司設董事會(huì )，對股東負責。董事會(huì )由七名董事組成。
第三十四條 董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：
�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；
�。ǘ﹫绦泄蓶|會(huì )的決議；
�。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
�。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉攧�(wù)預算方案、決算方案；
�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；
�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案；
�。ㄆ撸⿺M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
�。ò耍Q定公司內部管理機構的設置；
�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹究偨�(jīng)理，根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，并決定其報酬事項；
�。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫�；
�。ㄊ唬┲贫ㄐ薷墓竞贤桨�；
�。ㄊ┕蓶|會(huì )授予的其他職權。
第三十五條 董事會(huì )應當聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內有造詣的技術(shù)專(zhuān)家及其他管理專(zhuān)家組成專(zhuān)家委員會(huì )，輔助董事會(huì )進(jìn)行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會(huì )可以自行決定以不超過(guò)公司總資產(chǎn)80％的資金進(jìn)行投資，但應嚴格遵守法律、法規的規定。
第三十六條 董事會(huì )設董事長(cháng)一名，以全體董事的過(guò)半數產(chǎn)生或決定罷免。
第三十七條 董事長(cháng)行使下列職權：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲�(huì )會(huì )議；
�。ǘ┒酱�、檢查董事會(huì )決議的執行；
�。ㄈ┖炇鸲聲�(huì )重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件；
�。ㄋ模┬惺狗ǘù砣说穆殭�；
�。ㄎ澹┰诎l(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規定和公司利益的特別處理權，并在事后向公司董事會(huì )報告；
�。┒聲�(huì )授予的其他職權。
第三十八條 董事長(cháng)不能履行職權時(shí)，董事長(cháng)應當指定其他董事代行其職權。
第三十九條 董事會(huì )每年至少召開(kāi)兩次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，于會(huì )議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。
第四十條 有下列情況之一的，董事長(cháng)應在七個(gè)工作日內召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議：
�。ㄒ唬┒麻L(cháng)認為必要時(shí)；
�。ǘ┤种灰陨隙侣�(lián)名提議時(shí)；
�。ㄈ┍O事會(huì )或監事提議時(shí)；
�。ㄋ模┛偨�(jīng)理提議時(shí)。
第四十一條 董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議應于會(huì )議召開(kāi)三日以前書(shū)面通知全體董事。
如有本章第四十三條第（二）、（三）、（四）規定的情形，董事長(cháng)不能履行職責時(shí)，應當指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議；董事長(cháng)無(wú)故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會(huì )議。
第四十二條 董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議日期和地點(diǎn)；
�。ǘ⿻�(huì )議期限；
�。ㄈ┦掠杉白h題；
�。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。
第四十三條 董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì )決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉手投票。董事會(huì )作出的決議經(jīng)全體董事的過(guò)半數同意后生效。
第四十四條 董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議在保障董事充分表達意見(jiàn)的前提下，可以用書(shū)面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì )董事簽字。
第四十五條 董事會(huì )會(huì )議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。
委托書(shū)應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會(huì )議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會(huì )會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。
第四十六條 董事會(huì )會(huì )議應當有記錄，出席會(huì )議的董事和記錄人，應當在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。
第四十七條 董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
�。ǘ┏鱿碌男彰笆芩宋谐鱿聲�(huì )的董事（代理人）姓名；
�。ㄈ⿻�(huì )議議程；
�。ㄋ模┒掳l(fā)言要點(diǎn)；
�。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結果（表決結果應載明所投贊成、反對或棄權的票數及投票董事姓名）。
第四十八條 董事應當在董事會(huì )決議上簽字并對董事會(huì )的決議承擔責任。董事會(huì )決議違反法律、法規或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會(huì )議記錄證明在表決時(shí)曾表明異議的董事可以免除責任。
第八章 總經(jīng)理
第四十九條 公司設總經(jīng)理一名，由董事會(huì )聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數的二分之一。
第五十條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的總經(jīng)理。
第五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。
第五十二條 總經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：
�。ㄒ唬┲鞒止镜慕�(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì )報告工作；
�。ǘ┙M織實(shí)施董事會(huì )決議、公司年度計劃和投資方案；
�。ㄈ⿺M訂公司內部管理機構設置方案；
�。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度；
�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規章；
�。┨嵴埗聲�(huì )聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責人；
�。ㄆ撸┢溉位蚪馄赋龖啥聲�(huì )聘任或解聘以外的管理人員；
�。ò耍⿺M定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；
�。ň牛┨嶙h召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議；
�。ㄊ┕竞贤蚨聲�(huì )授予的其他職權。
第五十三條 總經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì )上沒(méi)有表決權。
第五十四條 總經(jīng)理應當根據董事會(huì )或者監事會(huì )的要求，向董事會(huì )或者監事會(huì )報告公司重大合同的簽訂、執行情況，以及資金運用情況和盈虧情況�？偨�(jīng)理必須保證該報告的真實(shí)性。
總經(jīng)理有權決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)20％（含20％）的單項對外投資項目，有權決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)20％（含20％）的單項貸款與擔保。在控制風(fēng)險的前提下，總經(jīng)理有權決定不超過(guò)公司總資產(chǎn)50％（含50％）的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進(jìn)行。
第五十五條 總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第五十六條 總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規定。
第九章 監事
第五十七條 公司設監事會(huì )。監事會(huì )的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會(huì )另行通過(guò)決議。
第五十八條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的監事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監事。
第五十九條 監事每屆任期三年，連選可以連任。
第六十條 監事連續二次不能親自出席董事會(huì )會(huì )議的，視為不能履行職責，應由股東會(huì )予以撤換。
第六十一條 監事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職，合同第四章有關(guān)董事辭職的規定，適用于監事。
第六十二條 監事應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第六十三條 監事行使下列職權：
�。ㄒ唬z查公司的財務(wù)；
�。ǘ⿲Χ�、總經(jīng)理和其他高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者合同的行為進(jìn)行監督；
�。ㄈ┊敹�、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì )或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；
�。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )；
�。ㄎ澹┝邢聲�(huì )會(huì )議；
�。┕竞贤幎ɑ蚬蓶|會(huì )授予的其他職權。
第六十四條 監事行使職權時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。
第十章 財務(wù)會(huì )計制度、利潤分配和審計
第六十五條 公司依照法律、行政法規和國家有關(guān)部門(mén)的'規定，制定公司的財務(wù)會(huì )計制度。
第十一章 解散和清算
第六十六條 有下列情形之一的，公司應當解散并依法進(jìn)行清算：
�。ㄒ唬┕蓶|會(huì )決議解散；
�。ǘ┮蚝喜⒒蛘叻至⒍馍�；
�。ㄈ┎荒芮鍍數狡趥鶆�(wù)依法宣布破產(chǎn)；
�。ㄋ模┻`反法律、法規被依法責令關(guān)閉；
�。ㄎ澹┢渌鸸静荒艹掷m經(jīng)營(yíng)的原因。
第六十七條 公司因前條第（一）項情形而解散的，應當在十五日內成立清算組。清算組人員由股東會(huì )決議確定。
公司因前條第（二）項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。
公司因前條第（三）項情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及專(zhuān)業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。
公司因前條第（四）項情形而解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專(zhuān)業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。
第六十八條 清算組成立后，董事會(huì )、總經(jīng)理的職權立即停止。清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權：
�。ㄒ唬┩ㄖ蛘吖鎮鶛嗳�；
�。ǘ┣謇砉矩敭a(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
�。ㄈ┨幚砉疚戳私Y的業(yè)務(wù)；
�。ㄋ模┣謇U所欠稅款；
�。ㄎ澹┣謇韨鶛�、債務(wù)；
�。┨幚砉厩鍍攤鶆�(wù)后的剩余財產(chǎn)；
�。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動(dòng)。
第七十條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在至少一種報刊上公告三次。
第七十一條 債權人應當在合同規定的期限內向清算組申報其債權。債權人申報債權時(shí)，應當說(shuō)明債權的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進(jìn)行登記。
第七十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認。
第七十三條 公司財產(chǎn)按下列順序清償：
�。ㄒ唬┲Ц肚逅阗M用；
�。ǘ┲Ц豆韭毠すべY和勞動(dòng)保險費用；
�。ㄈ┙患{所欠稅款；
�。ㄋ模┣鍍敼緜鶆�(wù)；
�。ㄎ澹┌垂蓶|持有的股份比例進(jìn)行分配。
公司財產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項規定清償前，不分配給股東。
第七十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，認為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
第七十五條 清算結束后，清算組應當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊，報股東會(huì )或有關(guān)主管機關(guān)確認。
第七十六條 清算組應當自股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關(guān)辦理注銷(xiāo)公司登記，并公告公司終止。
第七十七條 清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
清算組人員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十二章 合同修改
第七十八條 本合同的任何修改應由各方以書(shū)面形式作出并簽署。
第十三章 附則
第七十九條 本合同所稱(chēng)以上、以?xún)�、以下，都含本數；不滿(mǎn)、以外不含本數。
本合同一式_________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。
甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
丙方（簽字）：_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
股東協(xié)議書(shū) 篇3
甲方：
法定代表人：
乙方：
身份證號：
鑒于乙方是公司的股東，掌握公司核心技術(shù)以及秘密信息，經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂以下競業(yè)禁止協(xié)議：
第一條競業(yè)禁止
競業(yè)禁止即競業(yè)行為的禁止，指處于特定地位的人不得實(shí)施與其所服務(wù)的營(yíng)業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。
競業(yè)禁止的期限為乙方在職履行合同的全部期間。
第二條禁止行業(yè)
競業(yè)禁止的行業(yè)包括與本單位所服務(wù)的營(yíng)業(yè)具有競爭性質(zhì)的行業(yè)；并且乙方承諾在禁止地域范圍內也承擔禁止義務(wù)，包括甲方在與其他公司協(xié)議過(guò)程中簽署的禁止地域。
第三條乙方的承諾
1、雇員承諾，在期限和區域內不直接或間接地以個(gè)人名義或以一個(gè)企業(yè)的所有者、許可人、被許可人、本人、代理人、雇員、獨立承包商、業(yè)主、合伙人、出租人、股東或董事或管理人員的身份或以其他任何名義：
�。�1）投資或從事公司業(yè)務(wù)之外的競爭業(yè)務(wù)，或成立從事競爭業(yè)務(wù)的組織；
�。�2）向競爭對手提供任何服務(wù)或披露任何保密信息。
2、在期限內不直接或間接地勸說(shuō)、引誘、鼓勵或以其他方式促使公司或其關(guān)聯(lián)公司的：
�。�1）任何管理人員或雇員終止該等管理人員或雇員與公司或其關(guān)聯(lián)公司的聘用關(guān)系；
�。�2）任何客戶(hù)、供應商、被許可人、許可人或與公司或其關(guān)聯(lián)公司有實(shí)際或潛在業(yè)務(wù)關(guān)系的其他人或實(shí)體（包括任何潛在的客戶(hù)、供應商或被許可人等）終止或以其他方式改變與公司或其關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。
第四條違約責任
因為競業(yè)禁止義務(wù)是法律規定的，因此甲方不用在本協(xié)議的基礎上支付給乙方經(jīng)濟補償金。
乙方自覺(jué)維護本公司的利益，不得對外泄露本公司的商業(yè)機密，如果違反本協(xié)議，則要承擔相應的違約責任。如果給本公司造成損失，則要賠償公司違約金____元。
第五條爭議的解決
雙方之間發(fā)生了爭議，可以先行協(xié)商，協(xié)商不成，提交______仲裁委員會(huì )仲裁。
第六條其他
本協(xié)議自雙方簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
股東協(xié)議書(shū) 篇4
本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在中國______市簽署：
a公司，系一家依照中國法律設立和存續的國有獨資金融企業(yè)，其注冊地址在：________________________；
b公司，系一家依照中國法律設立和存續的國有獨資金融企業(yè)，其注冊地址在：________________________；
c公司，系一家依照中國法律設立與存續的國有獨資金融企業(yè)，其注冊地址在：________________________；和
d公司，一家依照中國法律設立和存續的公司，其注冊地址在：________________________；
鑒于：
1.d公司為_(kāi)_____________有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權；
2.經(jīng)批準單位、批準編號［ ］____號文批準，公司擬實(shí)施債轉股；
3.根據a公司、b公司、c公司（以下合稱(chēng)“資產(chǎn)管理公司”）與公司及d公司之間的《債權轉股權協(xié)議》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為d公司對公司持有的股權，資產(chǎn)管理公司對公司的債權將轉變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹啵?/p>
故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內容如下：
第一章 總則
1.1 公司的名稱(chēng)及住所
�。�1）公司的中文名稱(chēng)：______________________________
公司的英文名稱(chēng)：
�。�2）公司的注冊地址：______________________________
1.2 公司的組織形式：有限責任公司。
公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第二章 股東
2.1 公司由以下各方作為股東出資設立：
�。�1）a公司
住所：________________________
法定代表人：________________________
�。�2）b公司
住所：________________________
法定代表人：________________________
�。�3）c公司
住所：________________________
法定代表人：________________________
�。�4）d公司
住所：________________________
法定代表人：________________________
第三章 公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍
3.1 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為_(kāi)___________，并確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協(xié)議》規定的期限和方式從公司退出。
3.2 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___________________。
第四章 股東出資
4.1 公司的注冊資本為人民幣______萬(wàn)元。
4.2 公司股東的出資額和出資比例：
股東名稱(chēng)〖〗出資額（萬(wàn)元）〖〗出資比例（%）a公司〖〗________________〖〗________.________b公司〖〗 ____________〖〗________.________c公司〖〗________________〖〗________.________d 公司〖〗________________〖〗________.________
4.3 股東的出資方式
�。�1）對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為d公司對公司的出資，其出資額共計人民幣___萬(wàn)元；
�。�2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權轉變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計人民幣______萬(wàn)元；
�。�3）各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門(mén)對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門(mén)的確認值進(jìn)行相應調整。
13.6 生效
本協(xié)議經(jīng)各方授權代表簽署后生效。
公司（蓋章）______________ b公司（蓋章）_____________
授權代表：（簽字）________ 授權代表：（簽字）________
c公司（蓋章）_____________ d公司（蓋章）_____________
授權代表：（簽字）________ 授權代表：（簽字）________
股東協(xié)議書(shū) 篇5
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
丁方：_________
經(jīng)上述股東各方充分協(xié)商，就投資設立_________（下稱(chēng)公司）事宜，達成如下協(xié)議：
一、擬設立的公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本、法定地址、法定代表人
1、公司名稱(chēng)：_________
2、經(jīng)營(yíng)范圍：_________
3、注冊資本：_________
4、法定地址：_________
5、法定代表人：_________
二、出資方式及占股比例
甲方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；
乙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；
丙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；
丁方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％。
三、其它約定
1、成立公司籌備組，成員由各股東方派員組成，出任法人代表一方的股東代表為組長(cháng)，組織起草申辦設立公司的各類(lèi)文件；
2、出任法人代表的股東方先行墊付籌辦費用，公司設立后該費用由公司承擔；
3、上述各股東方委托出任法人代表方代理申辦公司的各項注冊事宜；
4、本協(xié)議自各股東方簽字蓋章之日起生效。一式_________份，各方股東各執一份，以便共同遵守。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
丙方（蓋章）：_________ 丁方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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