年度股東大會(huì )會(huì )議通知
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年度股東大會(huì )會(huì )議通知1
各位股東：
根據xx農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì )研究，決定召開(kāi)xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì )�，F將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì )人員
(一)全體股東;
(二)第一屆董事會(huì )董事、第一屆監事會(huì )監事，董事會(huì )秘書(shū)和董事會(huì )辦公室相關(guān)工作人員;
(三)應邀參會(huì )的'人民銀行、xx銀監分局有關(guān)領(lǐng)導;
(四)遼寧德遠律師事務(wù)所律師;
(五)xx農村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會(huì )議。
二、會(huì )議時(shí)間
xxxx年4月20日 10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì )。
三、會(huì )議地點(diǎn)
xx農村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì )議室
四、會(huì )議內容
1.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )工作報告(草案)》;
2.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )工作報告(草案)》;
3.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案(草案)》;
4.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案(草案)》;
5.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉增股本方案(草案)》;
6.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預算方案(草案)》;
7.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實(shí)施方案(草案)》;
8.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;
9.審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則(修訂案)》。
五、其他事項
(一)各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執、參會(huì )人員確認函和授權委托書(shū)送達xx農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室。
(二)親自出席本次會(huì )議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權委托書(shū)原件及委托人身份證復印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì )議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執照復印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權委托書(shū)原件、法定代表人身份證復印件、營(yíng)業(yè)執照復印件并加蓋公章。
(四)請各位股東妥善保管好會(huì )議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會(huì )議內容。
六、會(huì )務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：8
辦公地址：xx市文圣路169號
xx農村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì )
xxxx年4月1日
年度股東大會(huì )會(huì )議通知2
各位股東：
寶應農商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)xxxx年度股東大會(huì )�，F將有關(guān)事項通知如下：
一、 會(huì )議基本情況
(一)會(huì )議屆次：xxxx年度股東大會(huì )。
(二)會(huì )議時(shí)間：xxxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì )議地點(diǎn)：本行五樓會(huì )議室(寶應縣泰山路1號)。
(四)會(huì )議召集人：本行董事會(huì )。
(五)會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名方式投票表決。
二、 會(huì )議審議事項
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì )xxxx年工作報告;
(二)聽(tīng)取和審議監事會(huì )xxxx年工作報告;
(三)聽(tīng)取和審議行長(cháng)室xxxx年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告;
(四)審議xxxx年度信息披露報告(草案);
(五)審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議xxxx年度財務(wù)預算方案(草案);
(七)聽(tīng)取和審議寶應農村商業(yè)銀行章程修訂方案;
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告;
(九)聽(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的'報告。
三、 會(huì )議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)xxxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會(huì )議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)
本行在寶應縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (寶應縣泰山路1號)。
(三)登記時(shí)間
xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時(shí)間內辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。
五、 其他
(一)本次會(huì )議會(huì )期半天。
(二)聯(lián)系人：xxxxx
(三)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應農商銀行
xxxx年3月17日
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