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審計委員會(huì )會(huì )議紀要
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審計委員會(huì )會(huì )議紀要1
xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能?chē)H電力股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì )審計委員會(huì ),以通訊表決形式召開(kāi)xxxx年第二次會(huì )議。會(huì )議議定事項紀要如下:
同意《關(guān)于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門(mén)熱電權益、應城熱電權益的議案》。
公司第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )第二次會(huì )議在審閱了公司就《關(guān)于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門(mén)熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易準備的.相關(guān)說(shuō)明和其他相關(guān)文件后,認為(1)《關(guān)于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門(mén)熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)基于資產(chǎn)評估結果,并經(jīng)過(guò)交易各方
第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )xxxx年第二次會(huì )議文件多次談判磋商確定,對公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關(guān)于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門(mén)熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會(huì )審議。
主任委員:
xxx
xxxx年十月十三日(委員簽字詳見(jiàn)附頁(yè))
第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )xxxx年第二次會(huì )議文件
華能?chē)H電力股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議紀要簽字欄
xxxxxxxxx
會(huì )議時(shí)間:xxxx 年 10 月 13 日
審計委員會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí) 間：xxxx 年 7 月 4 日
召開(kāi)方式：以通訊表決的方式召開(kāi)
參加人員：xxxx
會(huì ) 議 內 容
錦xx港股份有限公司第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員 3 人，參 加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公
司章程》的`規定。
審議通過(guò)《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》 會(huì )議認為，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險可控的前提下，公司利 用總額不超過(guò)人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會(huì )審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月內，委托華信信托按照約定的條件和 目的開(kāi)展信托業(yè)務(wù)，有利于提高公司的資金使用效率和現金資產(chǎn) 的收益，為公司與股東創(chuàng )造更大的價(jià)值。
會(huì )議同意將上述審議事項提交公司第八屆董事會(huì )第三十二 次會(huì )議審議。
委員：xxx
xxx年七月四日
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