反洗錢(qián)工作匯報范文

　　為全面推進(jìn)我市金融機構反洗錢(qián)工作，打擊一切不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì )風(fēng)氣，保持社會(huì )安定，提高我分行信譽(yù)，促進(jìn)我分行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì )公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì )基礎，根據中國建設銀行制定的《金融機構反洗錢(qián)規定》要求，我分行通過(guò)一系列卓有成效的舉措，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮建行的監管職能，維護金融機構的合法、穩健運作。在本季度我分行能堅持做到：

　　一、注重學(xué)習，提高反洗錢(qián)工作認識。

　　一是邀請支行領(lǐng)導現場(chǎng)指導。1月份召開(kāi)了“隨州分行2014年反洗錢(qián)工作會(huì )議”，特邀支行支付結算科*科長(cháng)、*副科長(cháng)蒞臨指導。會(huì )議傳達了全市金融機構反洗錢(qián)會(huì )議精神、回顧2010年我分行反洗錢(qián)工作、安排布署我分行2014年反洗錢(qián)工作。反洗錢(qián)領(lǐng)導小組成員營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理共**人次參加了會(huì )議。二是夯實(shí)理論基礎。我分行統一征訂了《金融機構反洗錢(qián)實(shí)用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢(qián)犯罪案例剖析》、《反洗錢(qián)調查實(shí)用手冊》等書(shū)，并對“一法四規”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊。三是學(xué)習形式多樣。利用晨會(huì )時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢(qián)知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì )反洗錢(qián)的精神和意義。

　　二、強化組織領(lǐng)導，充分認識反洗錢(qián)的重要性。

　　充分發(fā)揮分行反洗錢(qián)領(lǐng)導小組辦公室的職能作用，定期通過(guò)召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì )議傳達反洗錢(qián)工作精神、最新制度辦法，著(zhù)重強調反洗錢(qián)工作“盡職免責”重要性，要求全體員工認真履行反洗錢(qián)工作職責，積極推動(dòng)全行反洗錢(qián)工作日�；�，使防范洗錢(qián)的意識深入人心。

　　三、周密實(shí)施，做到宣傳活動(dòng)形式與內容統一。

　　一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標語(yǔ)。主要向社會(huì )公眾宣傳反洗錢(qián)知識，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì )公眾對反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認識，使他們認識了洗錢(qián)對社會(huì )的危害以及反洗錢(qián)的.重要性和必要性。

　　二是進(jìn)社區開(kāi)展反洗錢(qián)外部宣傳。組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走進(jìn)社區開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于2月6日先后組織**名干部職工通過(guò)設立咨詢(xún)臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì )公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識，受到了廣大市民的好評。

　　三是強化柜面人員高度的反洗錢(qián)敏感度，加強重點(diǎn)可疑交易報告。做好反洗錢(qián)工作，高度的責任意識非常關(guān)鍵。我分行財會(huì )部門(mén)還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規，進(jìn)一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。四是強化監督檢查，不斷提升反洗錢(qián)工作水平。一是日常督導通報。對反洗錢(qián)數據處理實(shí)行“通報”制，一周一通報，一月一匯總。將各支行反洗錢(qián)工作情況納入月度內控管理考核，對數據處理不及時(shí)的支行進(jìn)行績(jì)效扣分，確保反洗錢(qián)數據報送的質(zhì)量和時(shí)效。二是開(kāi)展專(zhuān)項檢查。將反洗錢(qián)專(zhuān)項檢查做到實(shí)處，檢查發(fā)現的問(wèn)題和不足，認真落實(shí)整改及責任人處理，全行通報，舉一反三，對全轄網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作進(jìn)行警示教育，為提高反洗錢(qián)工作整體水平起到了積極作用。

　　四、隆重召開(kāi)了兩次反洗錢(qián)會(huì )議。

　　2月14日下午，由市分行反洗錢(qián)領(lǐng)導小組副組長(cháng)史發(fā)旺同志組織召開(kāi)了由網(wǎng)點(diǎn)負責人、會(huì )計主管、辦公室、財務(wù)會(huì )計部、營(yíng)運管理部、公司部、個(gè)金部參加的反洗錢(qián)工作會(huì )議。會(huì )議集中組織學(xué)習了省行合規部下發(fā)的《中國建設銀行客戶(hù)風(fēng)險等級分類(lèi)管理辦法》、《反洗錢(qián)實(shí)施細則》及對反洗錢(qián)監測系統規范操作進(jìn)行了要求，會(huì )議要求各網(wǎng)點(diǎn)負責人及參會(huì )人員要明確反洗錢(qián)工作的重要性，領(lǐng)會(huì )會(huì )議精神，認真學(xué)習客戶(hù)風(fēng)險等級分類(lèi)管理辦法，并要求及時(shí)做好對所屬機構4他人員的轉培工作。2月25日下午，由財務(wù)會(huì )計部余文軍經(jīng)理組織召開(kāi)了由會(huì )計主管、辦公室、財務(wù)會(huì )計部、營(yíng)運管理部、公司部、個(gè)金部參加的反洗錢(qián)工作會(huì )議。會(huì )議主要對前期反洗錢(qián)工作作了工作小結，并進(jìn)一步對反洗錢(qián)工作事項進(jìn)行了要求。要求各網(wǎng)點(diǎn)、各部門(mén)必須將當日加載的反洗錢(qián)數據當日要處理完畢，在日常業(yè)務(wù)辦理工作中，要求各行柜員嚴格按照“聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統”認真核查其身份證件，識別客戶(hù)身份，核對并登記其證件號碼，并留存身份證件復印件。并強調提取現金要嚴格執行逐級審批制度，每天對每筆超過(guò)20萬(wàn)元（含）的現金收付業(yè)務(wù)要進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監控。

　　第一季度，我分行在反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作達到一定的目標，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，增強了公民的責任意識。但是，距上級的要求還存在一定的差距，工作人員對此項工作認識還不夠深刻、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，還不夠積極配合反洗錢(qián)工作等。

　　但反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照中國建行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

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